嘉兴中润光学科技股份有限公司2022年度陈说摘要

　　1 本年度陈说摘要来自年度陈说全文，为全面了解本公司的运营作用、财政状况及未来展开规划，出资者应当到网站仔细阅读年度陈说全文。

　　公司已在本陈说中具体论述在运营进程中或许面对的各种危险及应对办法，敬请查阅本陈说第三节“运营状况评论与剖析”。

　　3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高档办理人员确保年度陈说内容的真实性、准确性、完好性，不存在虚伪记载、误导性陈说或严峻遗失，并承当单个和连带的法令责任。

　　5 天健会计师事务所（特别一般合伙）为本公司出具了标准无保留定见的审计陈说。

　　公司拟向整体股东每10股派发现金盈余人民币2元（含税）。到本陈说宣布日，公司总股本为8,800万股，以此核算算计拟派发现金盈余人民币1,760万元（含税）。本年年度陈说公司现金分红总额占兼并报表完结归归于母公司股东净赢利的份额为42.81%，不送红股，不进行本钱公积金转增股本。如在经过本次赢利分配方案的董事会抉择之日起至施行权益分配股权挂号日期间，公司总股本产生改动的，公司拟坚持分配总额不变，相应调整每股分配金额。公司上述赢利分配方案现已公司第一届董事会第十次会议审议经过，需求公司2022年年度股东大会审议经过。

　　公司是一家以视觉为中心的精细光学镜头产品和技能开发服务供给商，致力于为智能化、信息化、工业化年代日益添加的图画、视频搜集需求供给高质量成像产品和专项技能开发服务。

　　公司首要产品包含数字安防镜头、无人机镜头、智能巡检镜头、视讯会议镜头、激光电视镜头、智能车载镜头、智能家居镜头、智能投影镜头、电影镜头号精细光学镜头，产品具有超高清、大靶面、快速精准变焦、小型轻量化、超大变焦倍率、超长焦距等特色，广泛用于边防、海防、森林防护、无人机、轨道交通、智能辨认、才智城市、才智交通、智能巡检、智能车载、视讯会议、激光显现、电影拍照等国家战略展开范畴，助力各工业完结智能化、信息化建造及要害部件自主化。

　　公司技能开发事务包含半导体检测镜头、医疗检测仪器用镜头、数字安防超大靶面变焦镜头、无人机变焦镜头、视讯会议镜头、超短焦投影镜头号，助力大华股份、大疆、华为、海康威视、日本滨松光电、日本松下、日本理光等各职业龙头企业开发前瞻性技能并运用。

　　陈说期内，公司首要从事光学镜头的研制、出产和出售并供给相关技能服务，已树立独立、完好的研制、收购、出产及出售体系，与客户、供货商坚持杰出、安稳的事务协作关系。

　　公司长时刻坚持以客户为中心，依据精细光学镜头规划相关底层通用技能及精细制作工艺，为客户供给差异化的产品及服务。公司运营收入、赢利及现金首要来源于高质量光学镜头产品出售收入及技能开发事务收入。

　　公司依据商场需求或客户定制化需求开发产品并进行出售。公司大部分产品为依据商场需求开发并面向一切客户进行出售的产品。部分产品为客户定制化产品，面向签定专项技能开发合同、付出技能开发服务费并约好在一守时期内产品独占的特定客户出售。公司具有产品研制经历及精细制作技能堆集，可以以批量出产 的方法满意下流客户的差异化需求。

　　（2）技能开发事务收入为公司供给光学镜头定制开发及产品试制服务产生的收入

　　公司向客户交给包含焦距规划、光圈、靶面等一系列技能参数在内的产品标准书、标准验证陈说以及试制样品等一整套技能开发作用。技能开发事务首要分为两种类型，一类为客户因研制新技能或处理技能难题需求镜头样品或光学规划方案进行协作，技能开发事务完结后，客户不向公司继续收购相应产品。另一类为客户因前瞻性产品研制及抢占商场所需向公司提出技能开发需求，公司向客户交给技能开发作用后，客户后续向公司收购量产产品并投入商场运用，构成光学镜头产品出售收入，其间部分客户约好技能开发完结后的必定时限内，公司不得向其他客户出售该定制产品。

　　光学镜头的研制环节是公司事务的中心。公司树立了以产品研制为载体，以商场需求为导向、以技能立异为支撑的研制方法。研制活动首要集中于母公司展开，并充沛整合日本、我国台湾等不同国家或区域、不同范畴及工业链上游研制资源，与各子公司协同进行产品研制。

　　商场需求是公司产品研制的重要驱动力。公司经过调研、搜集客户需求信息，辨认职业痛难点问题，结合公司战略方向及对未来商场展开趋势的归纳判别，承认产品方针标准，作为公司研制立项的重要输入。一起，公司接受职业龙头客户的技能开发需求，经过为其定制开发产品充沛了解客户研制方向，首先进行商场布局。

　　技能立异是公司产品研制的重要支撑，确保了产品的成功研制及量产。公司研制人员依据产品数据库堆集并经过脑筋风暴、技能沟通等方法进行立异测验，在专利文献学习、专家讨教、上下流协同沟经进程中不断优化规划，终究完结技能打破，完结产品研制。公司在长时刻产品研制进程中树立健全规划评定体系、丰厚产品数据库并不断堆集规划经历值，构成技能指导运用，运用堆集技能的良性循环。

　　公司出产所需原资料首要为球面及非球面镜片等光学元件，马达、光圈及FPC 等机电件，镜框、镜筒等塑胶件及金属件。公司依据光学镜头规划及工艺完结的需求对中心原资料进行标准界说，选取上游供货商并进行定制化收购，两边依据批量收购数量、定制加工难度、资料本钱等洽谈定价。其间，光学元件定制化程度极高，除向镜片供货商供给镜片外径、厚度、矢高（H 值）、半径、面部规矩度等加工要求外，一起需指定光学玻璃供货商及光学玻璃商标（商标抉择了镜片的折射率、色散等原料特色），由公司或镜片供货商与光学玻璃供货商洽谈承认光学玻璃价格。

　　关于研制完结、已投入批量出产的产品，公司出产办理部分依据出产方案及原资料库存状况拟定收购需求方案；关于处于研制阶段的产品，由研制部分依据产品验证及试产需求提出原资料收购需求。收购部分依据上述收购需求，结合原资料交期、最小起订量要求等向供货商下达收购订单、履行收购。

　　公司经过光学镜头规划承认各原资料标准参数，供货商依据规划要求完结加工，公司外购并进行原资料检测及镜头出产。公司首要出产环节为镜头装调，以自主出产为主，结合产品种类丰厚、标准多样的特色，对每一产品拟定标准出产工艺流程并依据出产方案进行柔性出产。

　　关于处于研制阶段的产品，公司依照客户订单及研制需求进行试出产。关于研制完结、已投入批量出产的产品，公司采纳“以销定产”的出产组织方法，依据客户订单、出售方案（1-3 个月的需求预测）及安全库存拟定出产方案。其间，针对需求量安稳且较大的产品，公司依据长时刻堆集的精细光学镜头规划及出产经历，规划并优化制程工艺，完结变焦镜头的全主动化出产。

　　除自主出产外，公司存在少数原资料托付加工、镜头装调托付加工及制品OEM 收购，具体如下：

　　公司外购原资料用于镜头装调，除子公司大连浅间为公司供给原资料加工外，公司不触及原资料出产加工。通常状况下，由一个供货商完结原资料的全套加工工序并向公司出售。若某一供货商无法独立完结全套加工工序或短期存在产能缺乏、供给不及时等问题，则公司购买上游原资料或半制品后另寻供货商进行托付加工，两边依据收购数量、加工难度等进行洽谈定价。

　　为下降出产本钱一起削减产能占用，公司将装调技能难度相对较低的镜头进行托付加工。公司选取具有本钱优势的光学镜头装调厂商，向其供给镜头出产所需零部件、出产工艺流程图并对其进行镜头装调相关的技能培训，托付其完结镜头装调、检测，公司长时刻派驻质量确保部人员担任托付加工产品的质量确保。两边依据加工难度、耗时、人力本钱等对托付加工费进行洽谈定价。

　　公司部分产品选用 OEM 收购方法，即由公司向供货商供给产品的规划图纸、技能指标等，供货商依照公司规划完结相应原资料及制品镜头的出产加工。公司收到产品、检测合格后进行出售。两边依据加工难度、资料本钱等进行洽谈定价。

　　陈说期内，公司经过OEM收购镜头的方法产生的出售收入为496.91万元，占主营事务收入的份额别离为1.27%，添加0.46个百分点。

　　公司首要选用直销方法，面向数字安防、无人机、通讯设备、光电仪器制作商等下流客户出售产品或供给服务。公司出售方法依据交给作用的形状分为光学镜头产品出售及技能开发事务出售。

　　公司经过主动商务访问、参加职业展会、参加技能开发招投标项目等方法进行产品展现、技能推广和客户开发。职业界闻名客户一般会对公司进行合格供货商认证，并定时点评。公司填写供货商基本信息表，向客户递送产品标准书、样品，经客户审阅质量体系、出产环境、出产工艺、出产才能等，且样品测验合格后，进入其合格供货商目录。经过合格供货商认证后，公司一般会与大客户签定结构性协议，约好质量、交货、结算、物流、保密等条款。公司依据具体出售合同/订单交给产品或服务。其间，部分大客户选用 VMI 方法，该方法下，公司依据合同/订单约好将产品交给至客户指定库房，客户实践领用、两边承认无误后承认收入。协作期间，客户会定时对公司技能呼应、产质量量、交货周期等归纳服务才能进行点评，颁布“战略协作伙伴奖”、“优异供货商”等奖项。

　　除直销外，公司境外商场出售中存在少数经过贸易商进行出售的状况，陈说期内，公司向境外贸易商出售金额为362.88万元，占主营事务收入的份额为0.92%，下降0.40个百分点。

　　技能开发事务首要分为两种类型，一类为客户因研制新技能或处理技能难题需求镜头样品或光学规划方案进行协作，技能开发事务完结后，客户不向公司继续收购相应产品。另一类为客户因前瞻性产品研制及抢占商场所需向公司提出技能开发需求，公司向客户交给技能开发作用后，客户后续向公司收购量产产品并投入商场运用，构成光学镜头产品出售收入，其间部分客户约好技能开发完结后的必定时限内，公司不得向其他客户出售该定制产品。

　　光学镜头归于光电工业链的重要部分。其间上游工业链由光学玻璃、光学塑料等光学原资料供货商和镜片、滤光片等光学元件供货商组成。光学镜头及镜头模组是光学成像体系中的中心组成部分，其经过光学折射原理将需拍照的景象聚集到图画传感器芯片上，完结光学成像。作为工业链中游的光学镜头是光电技能结合最严密的部分，是制作各种光电产品、光学仪器的中心，需求依据下流不同运用范畴的差异化需求进行研制、规划和出产，具有较高的技能门槛。下流为光电技能与视频监控、人工智能、智能制作、物联网、工业检测、智能车载、激光显现等范畴结合而成的各类产品，运用范畴广泛。

　　跟着光电子技能以及移动互联网、物联网、人工智能等技能快速展开，作为重要信息输入端口的光学镜头，运用规划从传统的相机、光学显微镜、望远镜等范畴向视频监控、智能手机等范畴充沛浸透，并不断拓展到机器视觉、主动驾驶、人工智能、生物辨认、物联网等抢手运用范畴。光学镜头规划及精细制作技能、光学资料开发及光学元件加工技能的不断前进使光学镜头在功用和功用方面得到快速展开，成为才智城市、才智交通、智能制作、航空航天、空间勘探、遥感观测、半导体制作、生物医疗等要害范畴展开的重要支撑。

　　得益于巨大的下流商场需求、较低的制作本钱以及技能的快速展开，日本、德国、我国台湾等国家/区域的光学工业赶紧向我国大陆搬运。在活跃接受工业搬运的一起，国内企业不断加大研制投入，主动参加世界竞赛，培养出了一批技能先进、定制开发才能强、产质量量操控才能优异的光学镜头制作企业，职业展开显着提速，在理论研讨、技能立异、出产制作等方面逐渐缩小与世界先进水平的间隔。但因起步较晚，我国大陆的光学工业尚在展开完善中并在工业链的不同环节出现不同的国产化程度，具体体现在：①光学组件：数字安防、车载等范畴的镜头、模组规划及制作逐渐完结国产化，但机器视觉、激光电视等新式范畴仍由国外厂商占有较大商场份额；②光学元件：玻璃球面镜片商场已充沛国产化，但在加工工艺难度更高的非球面镜片、自在曲面镜片等光学元件商场仍由国外厂商主导，国内厂商活跃进行技能研讨、参加商场竞赛；③光学资料：光学玻璃、光学塑料等首要由国外厂商供给，部分国内厂商参加竞赛。

　　跟着终端产品运用范畴的不断拓展和深化，未来光学镜头规划和出产技能的重点是前进成像质量、添加功用并缩小体积。具体而言，光学镜头产品技能在不同的运用范畴正出现出不同的特色。如在数字安防范畴，跟着视频监控技能运用规划和场景的逐渐扩展，以及其自身向高清化、网络化、智能化方向的进一步延伸，镜头产品在小型轻量化、超高清、大倍率变焦、高可靠性、超大光圈、透雾、宽光谱、红外夜视、光学防抖等技能水平方面的要求正日益杰出。在无人机范畴，镜头产品正在向小型轻量化、高清化、变焦等技能趋势展开。在车载范畴，镜头产品在高可靠性、超广角、小畸变、红外夜视、防水防雾、玻塑混合等技能方面展开趋势显着。在投影范畴，镜头产品正向超短焦、超高清等技能方面展开。在电影范畴，镜头产品正向全画幅、超高清、宽银幕变形等技能方向展开。

　　运用范畴需求的快速改动不断地推动着光学镜头产品和技能的改造，也对光学镜头制作企业的归纳立异才能提出了更高的要求。可以紧跟商场动态，针对不同运用场景进行深度开发，满意商场及客户需求的企业将取得更大的竞赛优势。

　　在数字安防范畴，公司产品在大倍率变焦、超长焦、小型轻量化、快速精准变焦等方面功用杰出，满意下流客户对远间隔观测、快速捕捉、小型轻量的需求。

　　公司大场景高动态比超长焦镜头产品，在36.6cm的光学总长内完结最长焦距1,120mm、10km以上超远间隔明晰成像、118倍超大倍率变焦等要害光学功用，取得浙江省首台（套）配备确认，打破了世界厂商长时刻在超长焦范畴的独占方位。

　　具有防抖功用的超大倍率变焦镜头产品处理了远间隔观测时画面严峻颤动的难题。超高清变焦AI辨认镜头完结5倍高速精准变焦、主动聚集、4K超高清解像力、高亮光比、高寿数，满意AI辨认快速捕捉画面、精准剖析的需求。公司产品的推出及充沛运用推动了数字安防设备中心零部件之一逐渐完结国产化。

　　在机器视觉范畴，公司凭仗多组元联动式变焦光学体系规划技能的打破，在9cm的光学总长内完结了超高清18倍变焦，处理了变焦镜头因体积、分量等被苛刻约束而难以在无人机上运用的问题，推动超高清变焦镜头在工业无人机中的运用和遍及，满意了工业无人机对远间隔超高清拍照的需求，并确保其续航功用。

　　在其他新式范畴，公司产品运用广泛。公司打破玻塑混合光学体系规划技能，在2.65cm 的光学总长内完结2.5倍的光学变焦，完结超小型变焦镜头规划并推动其在智能家居范畴的运用。公司量产的8K全画幅电影镜头在《我国医师》《我国机长》《我和我的祖国》《囧妈》《抱负之城》等多部电影、电视剧拍照中运用；量产的超短焦镜头完结0.21超低投射比，运用于激光电视中，可在超短间隔内投射出100英寸以上4K超高清画面，上述产品的推出及运用推动了我国影视制作、激光电视等工业链的展开，促进文明与科技深度交融，向高端文明配备国产化迈出重要一步。

　　非球面镜片在前进光学功用、处理畸变、紧缩镜头尺度等问题上具有杰出优势。一枚非球面镜片对球差、场曲等光学像差的纠正作用相当于数枚球面镜片。因而在光学镜头规划中引进非球面镜片，可以在确保成像功用的前提下，有用紧缩光学体系的长度和体积，完结镜头的小型轻量化规划。组合运用各类特征杂乱矢量曲面镜片技能至今仍是光学镜头规划技能的一大热门，镜片的运用从传统球面不断向非球面、自在曲面等展开，在纠正像差、前进成像质量、扩展视场、削减镜片数量、紧缩镜头尺度等方面的功用不断进步，光学规划具有更大自在度和灵活性，满意各个场景下的明晰成像需求。

　　跟着人们对成像理论的了解越来越深入，产品开发运用经历越来越丰厚，在光学镜头规划中，对镜片原料、特性的挑选及调配益发多样化。例如运用玻璃镜片与塑料镜片的组合来完结成像质量、光学镜头整体体积、分量及规划量产才能之间的平衡，推动了镜头的规划运用；运用具有不同色散特性的镜片资料组合来消除成像色差，完结可见光、红外光、紫外光等不同波长光线的成像，进一步拓展镜头运用范畴；运用具有不同线膨胀系数的镜片调配组合，抵消温度带来的影响，大幅进步镜头的可靠性、拓展运用场景。

　　跟着光学规划技能、光学冷加工技能、精细机械加工技能的展开，变焦镜头的规划与出产进入快速展开时期，变焦镜头成像质量不断进步，成为下流商场的运用热门。展开至今，变焦光学体系规划技能依然具有极大的立异空间及运用场景。跟着各类场景需求的不同，在处理了成像质量的前提下，人们开端寻求以扩展变焦倍率、增大光圈、减小镜头体积等为首要研讨方针，并由此打破了多组元联动式变焦光学体系规划技能，不断进步变焦镜头的功用，拓展变焦镜头运用范畴。

　　跟着光学镜头规划技能的不断前进、几许光学的展开，除了传统单一光轴的光路规划，折射透镜、棱镜和反射镜等新式光学元件被广泛运用于各类光学镜头的规划中，可以有用运用空间体积的重构来削减光学镜头在特定方向上的尺度或完结特别的光路规划，如潜望式手机变焦镜头规划、反射式超短焦投影镜头规划等，正逐渐成为光学职业的要害技能热门之一。一起，微透镜阵列、全息透镜、衍射光学元件等新式光学元组件运用逐渐添加，给光学镜头规划及运用带来了更多的或许性。

　　光学镜头的规划及制作是一项交融光机电算为一体的杂乱体系工程，除光学相关技能外，机械、电子和软件等多学科技能支撑职业不断展开、推动职业前进。以变焦镜头的驱动操控为例，变焦镜头的焦距改动是经过镜头内的一个或多个群组沿光轴方向的方位移动来完结的，怎么合理地移动镜片群组，并坚持必要的精度是除光学规划外，变焦镜头面对的另一个难题。开始诞生的变焦镜头形状为手动变焦镜头，这种镜头在变焦和聚集时需求手动操作，操控精度较差，运用受到约束。跟着驱动技能的前进，电动变焦镜头选用马达协作齿轮减速箱的方法代替人工操控凸轮外环，必定程度上处理了手动操作的费事，进步了群组驱动操控的精度，但电动变焦镜头在驱动操控上仍存在不方便：A、因为齿轮箱与凸轮结构是多点触摸，在频频驱动进程中简单磨损，构成操控精度的下降，驱动寿数仅数十万次，当进入需求高频率变焦、聚集的 AI 年代，过低的马达寿数影响了镜头整体运用寿数；B、驱动操控未完结闭环，群组移动无方位信息的反应，群组定位精确性较差；C、凸轮结构抉择了整个镜筒有必要包含移动群组、凸轮轨道槽、镜筒外壳等多层结构，构成镜头外径和尺度较大；D、受制于精细加工的工艺极限，凸轮结构难以支撑杂乱的组合曲线轨道，且跟着镜片群组尺度的增大，结构精度就越难确保对杂乱多组元联动式光学体系的兼容。

　　为了打破上述窘境，镜头工业在驱动技能、精细加工技能、定位操控技能等方面展开了很多研讨工作，变焦镜头驱动技能演进，产生了一种全新的变焦镜头形状逐个一体式驱动技能。这一技能经过支架及步进马达的协作方法来驱动群组位移，运用高精度的光耦传感器辅佐进行群组定位，构成群组移动的闭环操控。选用一体式驱动技能方案的一体机主动变焦 AF 镜头（简称“一体机镜头”）相较同标准的电动变焦镜头，具有小体积、高寿数、高精度、快速变焦、主动聚集等特色，真实完结变焦进程的全程明晰，极大地拓展了变焦镜头的运用范畴。

　　从手动变焦到电动变焦再到一体式驱动，机械规划、电子及软件操控技能的展开正推动光学镜头的展开。跟着 AI 辨认等智能化运用对高速捕捉画面的需求添加，镜头高速精准驱动操控技能仍有较大打破空间，以不断助力镜头完结快速精准变焦、快速主动聚集功用，满意下流智能化运用需求。

　　跟着终端产品运用范畴的不断拓展和深化，未来光学镜头规划和出产技能的重点是前进成像质量、添加功用并缩小体积。具体而言，光学镜头产品技能在不同的运用范畴正出现出不同的特色。如在数字安防范畴，跟着视频监控技能运用规划和场景的逐渐扩展，以及其自身向高清化、网络化、智能化方向的进一步延伸，镜头产品在小型轻量化、超高清、大倍率变焦、高可靠性、超大光圈、透雾、宽光谱、红外夜视、光学防抖等技能水平方面的要求正日益杰出。在无人机范畴，镜头产品正在向小型轻量化、高清化、变焦等技能趋势展开。在车载范畴，镜头产品在高可靠性、超广角、小畸变、红外夜视、防水防雾、玻塑混合等技能方面展开趋势显着。在投影范畴，镜头产品正向超短焦、超高清等技能方面展开。在电影范畴，镜头产品正向全画幅、超高清、宽银幕变形等技能方向展开。

　　运用范畴需求的快速改动不断地推动着光学镜头产品和技能的改造，也对光学镜头制作企业的归纳立异才能提出了更高的要求。可以紧跟商场动态，针对不同运用场景进行深度开发，满意商场及客户需求的企业将取得更大的竞赛优势。

　　4.1 一般股股东总数、表决权康复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东状况

　　1 公司应当依据重要性准则，宣布陈说期内公司运营状况的严峻改动，以及陈说期内产生的对公司运营状况有严峻影响和估计未来会有严峻影响的事项。

　　陈说期内，公司共完结运营收入40,400.80万元，较上年同期添加1.89%；归归于上市公司股东的净赢利4,111.51万元，较上年同期添加14.37%；归归于上市公司股东的扣除非经常性损益的净赢利3,286.58万元，较上年同期添加2.22%。陈说期内，跟着公司技能水平的不断前进、产品成熟度以及商场对公司产品的认可度不断提，公司事务继续开辟，出售收入稳步添加。一起，公司经过不断深化与上下流优异协作伙伴的协作，继续扩展产能，并不断研制出更为优异的产品与技能。公司产品广泛用于边防、海防、森林防护、无人机、轨道交通、智能辨认、才智城市、才智交通、智能巡检、智能车载、视讯会议、激光显现、电影拍照等国家战略展开范畴，助力各工业完结智能化、信息化建造及要害部件自主化。陈说期内，公司业绩的添加首要系受前述运用范畴需求添加、产能继续扩展、新产品不断推出及产品组合结构进一步优化等要素影响。

　　2 公司年度陈说宣布后存在退市危险警示或停止上市景象的，应当宣布导致退市危险警示或停止上市景象的原因。

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严峻遗失，并对其内容的真实性、准确性和完好性依法承当法令责任。

　　● 嘉兴中润光学科技股份有限公司（以下简称“公司”）（含兼并报表规划内的子公司）拟向银行请求归纳授信额度算计不超越人民币2亿元。

　　嘉兴中润光学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月30日举行了第一届董事第十次会议、第一届监事会第八次会议，审议经过了《关于2023年度请求归纳授信额度的方案》。现将相关事项公告如下：

　　为满意出产运营及事务展开的需求，公司（含兼并报表规划内的子公司，下同）2023年度拟向银行等金融组织请求总额不超越2亿元人民币的归纳授信额度。授信额度有用期自审议本方案的股东大会抉择经过之日起至下一年度审议年度授信额度的股东大会举行之日止。授信事务种类、授信额度以及授信银行以实践批阅效果为准，具体运用金额和协作的授信银行由公司依据实践运营需求而定，授信期限内，授信额度可循环运用，无需公司另行出具抉择。

　　一起公司董事会提请股东大会授权公司董事长依据公司实践需求，在上述授信额度和授信期限内签署授信有关的合同、协议、凭据等各项法令文件，并授权财政部处理相关手续。

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严峻遗失，并对其内容的真实性、准确性和完好性依法承当法令责任。

　　嘉兴中润光学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月30日举行第一届董事会第十次会议，第一届监事会第八次会议，审议经过了《关于改动注册本钱、公司类型及修正〈规章（草案）〉并处理工商改动挂号的方案》。本方案需求提交公司股东大会审议。修订后的《嘉兴中润光学科技股份有限公司规章》（以下简称“《公司规章》”）将于2022年年度股东大会审议经往后收效。具体状况如下：

　　经我国证券监督办理委员会《关于赞同嘉兴中润光学科技股份有限公司初次揭露发行股票注册的批复》（证监答应〔2022〕3064号）核准赞同，公司向社会揭露发行人民币一般股（A 股）股票2,200万股，依据天健会计师事务所（特别一般合伙）出具的《验资陈说》（天健验（2023）47号），承认公司初次揭露发行股票完结后，公司注册本钱由6,600万元改动为8,800万元，公司股份总数由6,600万股改动为8,800万股。公司已完结本次发行并于2023年2月16日在上海证券买卖所上市，公司类型由“股份有限公司（非上市）”改动为“股份有限公司（上市）”。

　　依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司规章指引》等法令、法规、标准性文件的规矩，结合公司初次揭露发行股票并于2023年2月16日在上海证券买卖所科创板上市的实践状况，公司股票发行完结后，注册本钱、公司类型均产生了改动，现拟将《嘉兴中润光学科技股份有限公司（草案）》（以下简称“《公司规章（草案）》”）称号改动为《嘉兴中润光学科技股份有限公司规章》，并对《公司规章（草案）》中的有关条款进行相应修正。《公司规章（草案）》具体修正状况如下：

　　除上述条款修正外，《公司规章（草案）》其他条款不变。公司将于2022年年度股东大会审议经往后及时向工商挂号机关处理注册本钱和公司类型的改动挂号，以及《公司规章》的存案挂号等工商改动、存案挂号相关手续。上述改动终究以工商挂号机关核准的内容为准。修订后的《公司规章》全文同日刊登于上海证券买卖所网站（）。

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严峻遗失，并对其内容的真实性、准确性和完好性依法承当法令责任。

　　● 日常相关买卖对上市公司的影响：本次相关买卖属公司日常相关买卖，是以正常出产运营事务为根底，以商场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在危害公司及股东利益的景象，不会对相关人构成较大的依靠。

　　嘉兴中润光学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月30日举行第一届董事会第十次会议、第一届监事会第八次会议，审议经过了《关于2023年度日常相关买卖估计额度的方案》，本次日常相关买卖估计金额算计为人民币300万元，公司董事会在审议该方案时，相关董事张平华逃避表决，出席会议的非相关董事一致赞同该方案。公司监事会在审议该方案时，出席会议的监事一致赞同该方案。上述审议程序契合《中华人民共和国公司法》《上海证券买卖所科创板股票上市规矩》以及《嘉兴中润光学科技股份有限公司规章（草案）》等相关规矩并赞同将该方案提交公司股东大会审议。

　　公司独立董事就该方案宣布了事前认可定见，独立董事以为：经核对，公司2023年度估计产生的日常相关买卖事项为公司正常的事务需求，相关买卖遵从洽谈一致、公平买卖的准则。相关买卖均依照公允的定价方法履行，不存在危害公司和整体股东利益的景象。相关买卖对公司的财政状况、运营作用不会产生任何晦气影响，因而，独立董事赞同将该方案提交公司董事会审议。

　　公司独立董事就该方案宣布了清晰赞同的独立定见，独立董事以为：经核对，公司2022年度与相关方产生的相关买卖契合有关法令法规，契合公司日常运营、战略考量的需求，是公司向客户展开的正常商业买卖行为。公司拟产生的日常相关买卖是依照“独立主体、公平合理”的准则进行的，不存在危害公司和整体股东利益的状况。该方案现已得到了事前认可。公司董事会在审议上述相关买卖方案时，相关相关董事进行了逃避表决，相关买卖表决程序合法有用，审议决策程序契合《公司规章（草案）》等法令法规规矩。因而，独立董事赞同公司2023年度日常相关买卖估计事项，并赞同将该方案提交至公司2022年年度股东大会审议。

　　2023年公司估计公司与相关方之间产生的日常相关买卖金额算计不超越人民币300万元，具体状况如下：

　　注1：上述相关买卖的买卖对方除浙江必虎科技有限公司（以下简称“必虎科技”）外，还包含必虎科技控股子公司姑苏智瞳道和显现技能有限公司，以及上述公司往后或许建立的其他控股子公司，具体以买卖两边实践签署的合同为准；

　　约才能。关于2023年度估计产生的日常相关买卖公司将与相关相关方签署订单合同并严厉依照约好履行，履约具有法令确保。

　　公司日常相关买卖首要触及向必虎科技及其相关方出售产品、供给服务等，公司与相关方的买卖价格遵从公允定价准则，依据具体协议内容并结合商场价格状况承认。

　　该日常相关买卖金额估计事项经董事会及股东大会审议经往后，公司依据事务展开状况与相关人签署具体的买卖合同或协议。

　　上述相关买卖是公司事务展开及出产运营的正常所需，归于正常性事务，契合公司和整体股东的利益，具有必定的必要性。

　　公司与相关方之间的买卖是依据正常的商场买卖条件及有关协议的根底上进行的，契合商业常规，上述买卖遵从揭露、公平、公平的准则，定价公允合理，不存在危害公司及公司股东尤其是中小股东利益的状况，不会对公司运营及独立性产生影响，公司亦不会因上述相关买卖而对相关方产生依靠。

　　公司与上述相关人坚持较为安稳的协作关系，在公司事务安稳展开的状况下，与上述相关人之间的相关买卖将继续存在。

　　经核对，保荐组织以为：本次中润光学估计2023年度日常相关买卖事项现已公司董事会、监事会审议经过，独立董事对相关买卖事项宣布了事前认可定见和赞同的独立定见，本次事项需求提交股东大会审议。到本核对定见出具之日，公司关于估计2023年度日常相关买卖事项的决策程序契合有关法令、法规以及《嘉兴中润光学科技股份有限公司规章（草案）》的规矩。公司上述相关买卖契合公司运营展开需求，定价遵从揭露、公平、公平的准则，不会对公司的出产运营和财政状况构成严峻影响，不存在危害公司或股东利益的景象。

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严峻遗失，并对其内容的真实性、准确性和完好性依法承当法令责任。

　　嘉兴中润光学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月30日举行了第一届董事会第十次会议、第一届监事会第八次会议，别离审议经过了《关于运用部分超量征集资金永久弥补流动资金的方案》，赞同公司运用部分超量征集资金人民币1,200万元用于永久弥补流动资金，占初次揭露发行股票超募资金的29.34%。公司独立董事已就该事项宣布了赞同的独立定见，公司保荐组织国信证券股份有限公司（以下简称“保荐组织”）对本事项出具了赞同的核对定见。本事项需求提交公司股东大会审议，现将有关状况公告如下：

　　依据我国证券监督办理委员会于2022年12月5日签发的《关于赞同嘉兴中润光学科技股份有限公司初次揭露发行股票注册的批复》（证监答应〔2022〕3064号）。公司获取向社会揭露发行人民币一般股（A股）股票2,200万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币23.88元，征集资金总额为人民币525,360,000.00元，扣除发行费用人民币79,189,860.99元，实践征集资金净额为446,170,139.01元，上述征集资金已于2023年2月10日汇入公司征集资金监管账户，由天健会计师事务所（特别一般合伙）审验，并出具验资陈说（天健验（2023）47号）。上述征集资金到账后，公司对征集资金的寄存和运用进行专户办理，且已与保荐组织、寄存征集资金的银行签署了《征集资金专户存储三方监管协议》。

　　依据《嘉兴中润光学科技股份有限公司初次揭露发行股票并在科创板上市招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”）的宣布，公司初次揭露发行股票征集资金扣除发行费用后拟用于以下项目：

　　募投项目的可行性及必要性现已过充沛证明，相关状况已在《招股说明书》中进行了具体宣布，未产生严峻改动，也不存在改动征集资金出资项目或征集资金出资项目的施行存在严峻困难的状况。上述征集资金出资项目是公司在现有事务和中心技能的根底上，结合国家工业政策、未来商场需求和技能展开趋势，以现有产品和技能为依托施行的出资方案，将进一步进步公司在精细光学镜头的制作才能与研制实力，切实增强公司的盈余才能与商场竞赛力。

　　在确保征集资金出资项目建造的资金需求和征集资金出资项目正常进行的前提下，结合公司资金组织以及事务展开规划，为满意公司流动资金需求，前进征集资金的运用功率，下降财政本钱，进一步进步公司盈余才能，保护公司和股东的利益，依据《上市公司监管指引第2号逐个上市公司征集资金办理和运用的监管要求》（以下简称“《监管指引第2号》”）《上海证券买卖所科创板股票上市规矩》（以下简称《上市规矩》）《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管指引第1号逐个标准运作》（以下简称“《自律监管指引第1号》”）等相关法令、法规和《嘉兴中润光学科技股份有限公司规章（草案）》（以下简称《“规章（草案）》”）《嘉兴中润光学科技股份有限公司征集资金办理制度》（以下“《征集资金办理制度》”）等规章制度的规矩，公司拟运用部分超募资金永久弥补流动资金。公司初次揭露发行股票超募资金总额为人民币4,090.34万元，本次拟用于永久弥补流动资金的超募资金金额为人民币1,200万元，占初次揭露发行股票超募资金总额的份额为29.34%。公司最近十二个月内累计运用超募资金永久弥补流动资金的金额未超越初次揭露发行股票超募资金总额的30%，未违背我国证券监督办理委员会、上海证券买卖所关于上市公司征集资金运用的有关规矩。

　　公司许诺每12个月内累计运用超募资金弥补流动资金的金额将不超越超募资金总额的30%；本次运用超募资金永久弥补流动资金不会影响公司征集资金出资方案的正常进行；在弥补流动资金后的12个月内，公司将不进行高危险出资以及为控股子公司以外的目标供给财政赞助。

　　2023年3月30日，公司第一届董事会第十次会议、第一届监事会第八次会议别离审议经过了《关于运用部分超量征集资金永久弥补流动资金的方案》，赞同公司运用部分超募资金人民币1,200万元用于永久弥补流动资金，占初次揭露发行股票超募资金的29.34%。公司独立董事已就该事项宣布了赞同的独立定见，保荐组织对本事项出具了赞同的核对定见。本事项需求提交公司股东大会审议。

　　公司独立董事以为：公司本次拟运用部分超募资金永久弥补流动资金，契合《上市规矩》《监管指引第2号》《自律监管指引第1号》等有关法令法规和标准性文件以及《公司规章（草案）》《征集资金办理制度》的相关规矩，决策程序合法有用。此举有助于满意公司流动资金需求，前进征集资金的运用功率，不影响征集资金办理项目的正常施行，不存在变相改动征集资金用处和危害股东利益特别是中小股东利益的景象。公司整体独立董事一致赞同公司运用部分超募资金永久弥补流动资金，并赞同将该方案提交至公司股东大会审议。

　　经审议，公司监事会以为：公司本次拟运用部分超募资金永久弥补流动资金，契合《上市规矩》《监管指引第2号》《自律监管指引第1号》等有关法令法规和标准性文件以及《公司规章（草案）》《征集资金办理制度》的相关规矩，公司本次将超募资金用于永久弥补流动资金，充沛考虑了公司的事务展开规划，有利于前进征集资金的运用功率，下降公司财政费用，具有必要性和合理性，不存在改动征集资金用处和危害股东利益的景象，契合公司和整体股东的利益。监事会赞同公司运用部分超募资金永久弥补流动资金，并赞同将该方案提交至公司股东大会审议。

　　经核对，保荐组织以为：公司本次运用部分超募资金永久弥补流动资金事项现已公司董事会、监事会审议经过，独立董事宣布了清晰的赞同定见，该事项需求提交公司股东大会审议。公司本次拟运用部分超募资金永久弥补流动资金，契合《上市规矩》《监管指引第2号》《自律监管指引第1号》等有关法令法规和标准性文件以及《公司规章（草案）》《征集资金办理制度》的相关规矩，公司本次运用部分超募资金永久弥补流动资金，不存在改动征集资金用处和危害股东利益的景象，有利于前进征集资金的运用功率，进一步进步公司盈余才能，契合公司和整体股东的利益。

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严峻遗失，并对其内容的真实性、准确性和完好性依法承当法令责任。

　　嘉兴中润光学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月30日别离举行第一届董事会第十次会议与第一届监事会第八次会议，审议经过了《关于运用征集资金置换预先投入募投项目及已付出发行费用的自筹资金的方案》，赞同公司运用征集资金人民币6,675.12万元置换预先已投入征集资金出资项目（以下简称“募投项目”）的自筹资金，运用征集资金人民币573.40万元（不含税）置换已付出发行费用的自筹资金。本次征集资金置换时距离征集资金到账时刻未超越6个月，契合相关法规的规矩。现将有关事项公告如下：

　　依据我国证券监督办理委员会于2022年12月5日签发的《关于赞同嘉兴中润光学科技股份有限公司初次揭露发行股票注册的批复》（证监答应〔2022〕3064号）。公司获取向社会揭露发行人民币一般股（A股）股票2,200万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币23.88元，征集资金总额为人民币525,360,000.00元，扣除发行费用人民币79,189,860.99元，实践征集资金净额为446,170,139.01元，上述征集资金已于2023年2月10日汇入公司征集资金监管账户，由天健会计师事务所（特别一般合伙）审验，并出具验资陈说（天健验（2023）47号）。上述征集资金到账后，公司对征集资金的寄存和运用进行专户办理，且已与保荐组织、寄存征集资金的银行签署了《征集资金专户存储三方监管协议》。

　　依据《嘉兴中润光学科技股份有限公司初次揭露发行股票并在科创板上市招股 说明书》（以下简称“《招股说明书》”）宣布的征集资金出资项目及征集资金运用方案如下：

　　依据《招股说明书》宣布内容，在本次征集资金到位前，公司将依据上述项目的实践进展，以自筹资金付出项目出资款。公司初次揭露发行股票征集资金扣除发行费用后，将用于付出项目剩下金钱及置换先期投入的金额。

　　为推动征集资金出资项目顺畅建造，在征集资金实践到位之前，已由公司利 用自筹资金先行投入。到2023年3月15日，本公司以自筹资金预先投入征集资金出资项目的实践出资金额为6,675.12万元，具体状况如下：

　　本次揭露发行费用人民币7,918.99万元（不含税）。到2023 年3月15日，公司已用自筹资金付出揭露发行费用人民币573.40万元（不含税），本次拟置换人民币573.40万元，具体状况如下：

　　本次拟运用征集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币6,675.12万元，置换已付出的发行费用的自筹资金人民币573.4万元（不含税），算计置换征集资金人民币7,248.52万元。天健会计师事务所（特别一般合伙）已对上述预先已投入资金状况进行了专项鉴证，并出具了《嘉兴中润光学科技股份有限公司以征集资金置换预先投入募投项目及已付出发行费用的自筹资金的专项鉴证陈说》（天健审（2023）1259号）。

　　公司于2023年3月30日举行第一届董事会第十次会议、第一届监事会第八次会议，审议经过了《关于运用征集资金置换预先投入募投项目及已付出发行费用的自筹资金的方案》，赞同公司运用征集资金置换预先投入募投项目及已付出发行费用的自筹资金。

　　独立董事对上述运用征集资金置换事项宣布了清晰赞同的定见，天健会计师事务所（特别一般合伙）及保荐组织国信证券股份有限公司别离对上述事项出具了专项鉴证陈说和清晰赞同的核对定见。公司本次征集资金置换的时距离征集资金到账时刻未超越6个月，相关批阅程序契合《上市公司监管指引第2号逐个上市公司征集资金办理和运用的监管要求》（以下简称“《监管指引第2号》”）及《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管指引第1号逐个标准运作》（以下简称“《自律监管指引第1号》”）和《嘉兴中润光学科技股份有限公司规章（草案）》（以下简称“《规章（草案）》”）和《嘉兴中润光学科技股份有限公司征集资金办理制度》（以下简称“征集资金办理制度”）等相关规矩。

　　公司独立董事以为：公司本次以征集资金置换预先投入募投项目和预先付出发行费用自筹资金的事项，不影响募投项目的正常进行，契合征集资金到账后6个月内进行置换的规矩，不存在改动或变相改动征集资金投向和危害股东利益的景象，契合《监管指引第2号》《自律监管指引第1号》等有关规矩和《公司规章》《征集资金办理制度》的相关规矩。整体独立董事一致赞同公司本次以征集资金置换预先投入募投项目和已付出发行费用的自筹资金的事项。

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