数控体系是影响我国数控机床开展首要限制要素。机电技能深度交融是现代数控机床开展的整体趋势。数控机床更多先进功用有必要经过数控体系功用表现出来。人工智能技能要求机床主机厂家对数控体系进行二次开发，这就要求数控体系要有很强的敞开性和丰厚的信息化接口。数控体系厂家和机床主机厂家有必要树立深度交融的协作机制。因为国产数控体系技能水平满意不了要求，以及国外数控体系对我国机床主机厂敞开水平有限，现已严峻限制了我国数控机床关于信息化和智能化方面的开展。别的，导轨、丝杆、主轴轴承等根底中心部件首要短板表现在精度稳定性和可靠性不高，得到终究客户的认可还有较长进程。
机床作为配备制作业的工业母机，机床作业为配备制作业供给出产设备。机床作业下流客户包含汽车工业、工程机械、通用机械、船只制作、航空航天工业、模具作业、电力设备、铁路机车、石油化工、电子信息技能工业以及其它加工工业。机床工业关于确保国民经济健康开展及国防工业安全具有特别含义。
公司地点作业归于机床作业中金属切削机床之车床大类。车床，尤其是高端数控车床对错常重要的一类工业母机，是制作业开展不可或缺的根底配备。数控车床是汽车作业发动机、新能源汽车电机、变速箱、底盘等零部件中轴、齿轮、轮毂等典型零件非常重要和要害的加工配备；工程机械的液压及操作体系、变矩器体系、底盘体系等要害零件加工都是典型的车削类加工工艺，对数控车床的精度和复合化水均匀有较高要求；以电机、液压、气动阀、各类泵、阀门等为代表的通用设备作业里有很多的高精度阀芯、轴、端盖等需求用数控车床加工，这些作业的开展水平更是与数控车床的运用有着严密的联络；跟着数控车床精度水平的不断进步以及车铣复合化技能运用的不断深入，其在模具作业的特别位置也越来越杰出，成为该作业不可或缺的要害配备；在航空航天及军事工业范畴，数控车床的运用更是占有特别位置，最杰出的运用是以车代磨技能和车铣复合加工技能。跟着以车代磨技能和车铣复合技能进一步打破，数控车床在航空航天及军事工业的运用将越来越广泛，位置也越来越杰出。
总归，在金属加工范畴各个作业都存在着很多的只需车削加工就能够完结的典型零件，数控车床所特有的高功率、高精度、操作和修理简洁等优势是其他机床所不能代替的。
阅历变革开发四十多年的开展，数控车床现已成为我国车床作业的干流产品。国产数控车床现已取得了长足开展，具有了与国外同行竞赛的实力。首先是，国产数控车床完结了主轴、刀塔、尾座等中心部件的打破。以中心部件自主化为依托，为客户供给个性化服务的才能显着增强。其次是，国产数控车床性价比优势显着。依托于本土化的优势，再加上国产数控车床完结了中心技能自主化，国产数控车床作业的性价比优势越来越显着。树立以内循环为主，表里循环相互促进的新经济格局有利的促进和加快了制作业完结中心配备国产化的脚步，新旧产能替换及进口代替为国产数控车床的开展供给新的需求空间。
以信息化和智能制作为引领，机床商场的需求结构和需求方法也发生了深入改动。具有高精度、高速度、自动化、智能化特征的各类高度复合化的加工配备会敏捷被商场认可，逐渐成为干流需求，然后带动我国机床商场需求结构发生深入改动。最近几年国产数控车床在复合加工技能的运用方面完结了严峻打破。以数控车床为根本渠道，复合了铣削、镗孔、钻孔、攻丝等加工中心功用的国产车削中心产品得到了国内客户广泛认可和运用。
数控车床作为智能配备重要组成部分，在数控化根底上，经过引进各种智能化技能，与人工智能相结合，使数控车床功用和智能化程度不断进步，完结如智能编程、自适应操控、几许差错补偿、热变形差错补偿、运动参数动态补偿、毛病监控与确诊等功用，完结了智能校准、智能感知、智能猜测与保护。
数控车床作业在新技能、新工业、新业态、新方法等方面的开展首要在以下几个方面：
活跃开展杂乱、精细、特别材料加工和成形等要害共性技能，在以下几个范畴持续进行技能发掘和开发，首要包含：精细及超精细车床的可靠性及精度坚持技能、杂乱型面和难加工材料高效加工及成形技能、在线精细检测与智能安装技能等。
数控机床智能化是机床技能开展的重要方向。制作业机床用户完结信息化和智能化的条件是数控机床这一根本配备智能化。加工技能、自动化技能、智能化技能相互促进和交融成为机床技能开展的根本方针。智能化技能的开展促进了数控机床需求方法的改动。由单机向包含机器人上下料和在线检测功用的制作单元和成套体系改动，由自动化、数字化向柔性化、网络化、智能化改动，由通用车床向定制、复合化车床改动，由制作单元向智能加工中心改动，由单一车间向智能车间、智能工厂改动。
首先是，出产方法从大规划出产转向定制化柔性出产；其次是事务形状延伸开展出产性服务业，从出产型制作向服务型制作的改动；再次是产品的价值表现在“研制一制作一服务”的产品全生命周期的每一个环节，“工艺规划+先进配备+技能服务”事务形状逐渐添加。
对上游提出更精准的需求，以取得更优质的产品和服务。表现在对中心要害部件的自主化出产，对重要部件进行定制化；一起，不断加深对下流客户产品形状和工艺流程研制进程的参与度，了解更多的需求信息和配套技能，合理配备资源，构成上下流联动，研制规划与出售行为相结合。
国务院在2015年5月印发了《我国制作2025》，要点提到了强化工业根底才能，中心根底零部件（元器件）、先进根底工艺、要害根底材料和工业技能根底（以下总称“四基”）等。工业根底才能单薄是限制我国制作业立异开展和质量进步的症结地点。关于包含数控车床细分作业在内的数控机床作业，推动整机企业和“四基”企业协同开展，重视需求侧鼓励，产用结合，协同攻关将成为我国智能制作的方向。
详细而言，依托国家科技计划（专项、基金等）和相关工程等，在数控机床、轨道交通配备、航空航天、发电设备等要点范畴，国家引导整机企业和“四基”企业、高校、科研院所产需对接，树立工业联盟，构成协同立异、产用结合、以商场促根底工业开展的新方法，完结高端数控机床智能化，以此促进机床作业的稳定增加。
从产品结构来看，我国高端数控机床进口依靠仍然显着。跟着我国经济转型和工业结构的晋级，未来我国高端数控机床需求将持续扩张。近年来，跟着买卖冲突的持续晋级，西方发达国家对我国高精尖机床禁售、限售，高端数控机床将面对严峻缺口，这为高端数控机床制作企业供给了杰出的商场机会。
《国民经济和社会开展的第十二个五年规划大纲》清晰指出，进一步将数控机床工业进步至国家战略层面，到2020年要构成技能开发体系、进步自主立异才能，构成完善的数控机床工业链，产品整体技能水平进入世界先进队伍，高端数控机床根本满意国家要点作业需求。一起，高端数控机床作为“我国制作2025”十大要点范畴之一，作业将获益于各项政策的扶持，作业盈余将逐渐开释。
依托于我国复兴配备制作业的开展规划，在工业结构晋级的微观布景下，机床东西作业包含高端数控车床产品，将迎来愈加宽广的开展空间。以内循环为主，表里循环相互促进的新经济格局有力的促进和加快了制作业完结中心配备国产化的脚步，新旧产能替换及进口代替为国产数控车床的开展供给历史性开展机会。
4.1 一般股股东总数、表决权康复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东状况
1. 公司应当依据重要性原则，宣布陈说期内公司运营状况的严峻改动，以及陈说期内发生的对公司运营状况有严峻影响和估计未来会有严峻影响的事项。
陈说期内，公司完结运营收入54,080.82万元，较上年同期上升31.73%；归属上市公司股东的净利润7,300.67万元，较上年同期上升37.14%；归归于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6,194.22万元，较上年同期上升32.99%。
2. 公司年度陈说宣布后存在退市危险警示或停止上市景象的，应当宣布导致退市危险警示或停止上市景象的原因。
本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严峻遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性依法承当法令责任。
浙江海德曼智能配备股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日举行了第三届董事会第三次会议，审议经过《关于聘任公司副总司理的计划》。详细内容如下：
依据公司开展需求，公司董事会赞同聘任林选玉女士（简历见附件）为公司副总司理，任期自本次董事会审议经过之日起至第三届董事会届满之日止。
独立董事以为：林选玉女士具有实行高档办理人员责任的任职条件及作业经历，未发现存在《公司法》、《公司章程》中规矩的不得担任公司高档办理人员的状况，以及被我国证监会确以为商场禁入者、而且禁入没有免除的景象。赞同聘任林选玉女士为公司副总司理。
林选玉女士，1978年10月出世，我国国籍，无境外永久居留权，人力资源办理师（二级），北京大学人力资源办理本科毕业。1999年8月至2011年8月，浙江苏泊尔橡塑制品有限公司作业；2011年9月至2022年2月，浙江苏泊尔股份有限公司（玉环）人力资源司理；曾获浙江省万名好党员、台州市调和劳作联络先进个人、市有用人才等称谓；台州市第五届人大代表。2022年3月入职公司。
本公司董事会及整体董事确保公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严峻遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性依法承当法令责任。
上年末，天健管帐师事务所（特别一般合伙）累计已计提作业危险基金1亿元以上，购买的作业稳妥累计补偿限额超越1亿元，作业危险基金计提及作业稳妥购买契合财政部关于《管帐师事务所作业危险基金办理办法》等文件的相关规矩。
近三年天健管帐师事务所（特别一般合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承当民事责任。
天健管帐师事务所（特别一般合伙）近三年因执业行为遭到监督办理办法14次，未遭到刑事处分、行政处分、自律监管办法和纪律处分。36名从业人员近三年因执业行为遭到监督办理办法20次，未遭到刑事处分、行政处分和自律监管办法。
项目合伙人、签字注册管帐师、项目质量操控复核人近三年不存在因执业行为遭到刑事处分，遭到证监会及其派出安排、作业主管部分等的行政处分、监督办理办法，遭到证券买卖所、作业协会等自律安排的自律监管办法、纪律处分的状况。
天健管帐师事务所（特别一般合伙）及项目合伙人、签字注册管帐师、项目质量操控复核人不存在或许影响独立性的景象。
公司审计费用是依据公司事务规划、管帐处理杂乱程度等多方面要素，并依据公司年报审计需配备的审计人员状况和投入的作业量以及事务所的收费标准终究洽谈承认。2021年度审计费用为85万元，其间财政陈说审计费用60万元，内部操控审计费用25万元。
公司董事会审计委员会对天健管帐师事务所（特别一般合伙）的专业担任才能、出资者保护才能、独立性和诚信状况等进行了充沛了解和查看，以为其具有从事证券事务的资质和为上市公司供给审计服务的经历和才能，在为公司供给审计服务期间，坚持独立审计原则，勤勉尽责，客观、公平、公允地反映公司财政状况、运营效果，实在实行了审计安排应尽的责任。公司董事会审计委员会共同赞同将续聘天健管帐师事务所（特别一般合伙）为公司审计安排事项提交公司董事会审议。
独立董事事前认可定见：天健管帐师事务所（特别一般合伙）具有从事证券事务的资质和为上市公司供给审计服务的经历和才能，能够满意公司审计作业要求，不会危害公司和整体股东的利益。天健管帐师事务所（特别一般合伙）在公司上年度审计作业中，严厉遵守国家相关的法令法规，独立、客观、公平地为公司供给了优质的审计服务，很好地完结了公司的审计作业任务，具有持续为公司供给年度审计服务的才能和要求。综上，咱们赞同将续聘天健管帐师事务所（特别一般合伙）为公司审计安排事项的计划提交公司董事会审议。
独立董事独立定见：天健管帐师事务所（特别一般合伙）具有证券、期货相关事务作业资历，具有为上市公司供给审计服务的经历和才能，能够满意公司财政陈说审计的作业需求。公司本次续聘天健管帐师事务所（特别一般合伙）担任公司审计安排的抉择计划程序契合《公司法》、《证券法》、《上海证券买卖所科创板股票上市规矩》、《公司章程》的规矩，不存在危害公司及整体股东利益的景象。综上，咱们赞同续聘天健管帐师事务所（特别一般合伙）为公司审计安排。
公司于2022年4月25日举行第三届董事会第三次会议，以7票赞同，0票对立，0票放弃，审议经过了《关于续聘管帐师事务所的计划》。董事会赞同续聘天健管帐师事务所（特别一般合伙）为公司审计安排，赞同提交股东大会审议并授权办理层抉择其2022年度审计费用，处理并签署相关服务协议等事项。
公司于2022年4月25日举行第三届监事会第2次会议，以3票赞同，0票对立，0票放弃，审议经过了《关于续聘管帐师事务所的计划》。监事会以为天健管帐师事务所（特别一般合伙）具有杰出的作业操行和专业才能，在对公司的审计作业中，能够做到勤勉尽责、仔细履职，客观、公平地点评公司财政状况和运营效果，赞同公司续聘天健管帐师事务所（特别一般合伙）为公司审计安排。
（五）本次续聘管帐师事务所事项需求提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议经过之日起收效。
本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严峻遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性依法承当法令责任。
浙江海德曼智能配备股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日举行第三届董事会第三次会议，审议经过《关于请求银行归纳授信额度的计划》，现将相关事项公告如下：
为满意公司出产运营和事务开展的需求，结合公司实践运营状况和整体开展规划，董事会赞同公司向我国工商银行股份有限公司玉环支行、我国农业银行股份有限公司玉环支行、我国银行股份有限公司玉环支行、浙商银行股份有限公司玉环支行、招商银行股份有限公司玉环支行、交通银行股份有限公司玉环支行六家金融安排请求总金额不超越4.0亿元人民币的归纳授信额度，并授权董事长依据公司实践运营需求在上述额度规划内处理有关作业以及签署相关文件。上述授信额度终究以各相关银行实践批阅的金额及两边签署的协议为准。
本次授信的额度不等同于实践融资金额，详细融资金额将视公司出产运营的实践资金需求来承认，在授信额度内以公司实践发生的融资金额为准，详细融资金额及种类将视公司事务开展的实践需求来合理承认。该授信额度在授权规划及有用期内可循环运用。
本公司监事会及整体监事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严峻遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性依法承当法令责任。
浙江海德曼智能配备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第2次会议（以下简称“本次会议”）于2022年4月25日以现场方法举行。本次会议的告诉已于2022年4月15日送达整体监事。本次会议由何志光先生招集并掌管，应到会会议监事3人，实践到会会议监事3人。本次会议的招集、举行契合《中华人民共和国公司法》等法令、行政法规以及《浙江海德曼智能配备股份有限公司章程》的相关规矩。
陈说期内，公司监事会严厉依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券买卖所科创板股票上市规矩》等相关法令法规以及《公司章程》、《监事会议事规矩》等相关原则的规矩。本年度公司监事会举行了5次会议，监事会成员经过列席董事会会议、股东大会，参与了公司严峻抉择计划评论，并对公司的抉择计划程序、财政状况、出产运营状况进行了监督，特别是对公司运营活动、财政状况、股东大会举行程序以及监事实行责任状况等方面施行了有用监督，较好地确保了公司股东权益、公司利益和职工的合法权益，促进了公司的标准化运作。
2021年，公司完结运营收入 54,080.82万元，比上年同期增加31.73%；利润总额 8,187.08万元，比上年同期增加35.94%；净利润7,300.67万元，比上年同期增加37.14%；
经审议，监事会以为：公司2021年年度陈说的编制和审议程序契合相关法令法规及《公司章程》等内部规章原则的规矩；公司2021年年度陈说的内容与格局契合相关规矩，公允地反映了公司2021年度的财政状况和运营效果等事项；年度陈说编制进程中，未发现公司参与年度陈说编制和审议的人员有违背保密规矩的行为；监事会整体成员确保公司2021年年度陈说宣布的信息实在、精确、完好，不存在任何虚伪记载、误导性陈说或严峻遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性依法承当法令责任。
详细内容详见公司于同日刊登在上海证券买卖所网站（）的《2021年年度陈说》及《2021年年度陈说摘要》。
经审议，监事会以为：公司2022年第一季度陈说的编制和审议程序契合相关法令法规及《公司章程》等内部规章原则的规矩；内容与格局契合相关规矩，公允地反映了公司2022年第一季度的财政状况和运营效果等事项；陈说编制进程中，未发现公司参与编制和审议的人员有违背保密规矩的行为；监事会整体成员确保公司2022年第一季度陈说宣布的信息实在、精确、完好，不存在任何虚伪记载、误导性陈说或严峻遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性依法承当法令责任。
详细内容详见公司于同日刊登在上海证券买卖所网站（）的《2022年第一季度陈说》。
公司拟向整体股东每10股派发现金股利3元人民币（含税），到2021年12月31日，公司总股本53,971,720股，估计算计派发现金股利16,191,516.00元人民币（含税）。占公司2021年度兼并报表归属公司股东净利润的22.18%；公司不进行本钱公积金转增股本，不送红股。
详细内容详见公司于同日刊登在上海证券买卖所网站（）的《浙海德曼关于2021年度利润分配计划的公告》（公告编号：2022-009）。
详细内容详见公司于同日刊登在上海证券买卖所网站（）的《浙海德曼关于公司董事、监事、高档办理人员年度薪酬履行状况及2022年度薪酬计划的公告》（公告编号：2022-010）。
经审议，监事会以为：天健管帐师事务所（特别一般合伙）具有杰出的作业操行和专业才能，在对公司的审计作业中，能够做到勤勉尽责、仔细履职，客观、公平地点评公司财政状况和运营效果，赞同公司续聘天健管帐师事务所（特别一般合伙）为公司审计安排。
详细内容详见公司于同日刊登在上海证券买卖所网站（）的《浙海德曼关于续聘管帐师事务所的公告》（公告编号：2022-005）。
经审议，监事会以为：公司2021年度征集资金寄存与运用状况的专项陈说契合《上海证券买卖所科创板股票上市规矩》、《上海证券买卖所上市公司征集资金办理办法（2013年修订）》、公司《征集资金办理原则》等法令法规和原则文件的规矩，对征集资金进行了专户存储和专项运用，并及时实行了相关信息宣布责任，征集资金详细运用状况与公司已宣布状况共同，不存在变相改动征集资金用处和危害股东利益的状况，不存在违规运用征集资金的景象。
详细内容详见公司于同日刊登在上海证券买卖所网站（）的《浙海德曼2021年度征集资金寄存与运用状况专项陈说》（公告编号：2022-006）。
详细内容详见公司于同日刊登在上海证券买卖所网站（）的《浙海德曼2021年度内部操控点评陈说》。
(十)《关于承认2021年度日常性相关买卖及估计2022年度日常性相关买卖的计划》
经审议，监事会以为：公司2021年度与相关方发生的日常性相关买卖为向相关方收购产品，前述相关买卖实行了相关的审议程序，具有商业合理性，买卖定价遵从公平、公平、公允的商场化原则，契合公司日常出产运营实践状况。本次估计的2022年度日常性相关买卖为向相关方收购产品，估计买卖总额不超越200万元人民币，买卖定价遵从公平、公平、公允的商场化原则，对公司财政状况和运营效果不构成严峻影响，不存在危害公司和股东利益，特别对错相关股东和中小股东利益的状况。
详细内容详见公司于同日刊登在上海证券买卖所网站（）的《浙海德曼关于承认2021年度日常性相关买卖及估计2022年度日常性相关买卖的公告》（公告编号：2022-011）。
经审议，监事会以为：公司运用搁置征集资金暂时弥补流动资金仅用于公司的事务拓宽、日常运营等与主营事务相关的出产运营活动，不得经过直接或直接的安排用于新股配售、申购，或许用于股票及其衍生种类、可转化公司债券等买卖，不会改动或变相改动征集资金用处，不会影响征集资金出资计划的正常进行和危害股东利益的状况。
详细内容详见公司于同日刊登在上海证券买卖所网站（）的《浙海德曼关于运用搁置征集资金暂时弥补流动资金的公告》（公告编号：2022-013）。
本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严峻遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性依法承当法令责任。
浙江海德曼智能配备股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日举行第三届董事会第三次会议和第三届监事会第2次会议审议经过了《关于公司董事年度薪酬履行状况及2022年度薪酬计划的计划》、《关于公司高档办理人员年度薪酬履行状况及2022年度薪酬计划的计划》、《关于公司监事年度薪酬履行状况及2022年度薪酬计划的计划》。
公司独立董事补贴每人每年7.2万元人民币（含税），由公司依其实践任职时刻按月均匀发放，并代扣代缴个人所得税。公司非独立董事、高档办理人员、监事依其在公司所担任的详细职务，依照公司相关薪酬与查核原则承认其薪酬并发放。
2021年度公司董事、监事、高档办理人员薪酬发放详细状况详见《公司2021年年度陈说》“第四节 公司办理-六、董事、监事和高档办理人员的状况”部分内容。
依据《公司法》、《上海证券买卖所科创板上市规矩》等法令、法规及《公司章程》等的有关规矩，一起结合公司运营方针、查核体系以及相关岗位责任等并参阅商场作业薪酬水平，公司拟定了2022年度董事、监事及高档办理人员年度薪酬计划，现将详细内容公告如下：
独立董事2022年补贴标准为每人每年7.2万元人民币（含税）；在公司任职的非独立董事履行所任职岗位的薪酬标准，依照公司相关薪酬与查核原则承认并发放。
公司监事会成员为公司职工，以其地点的岗位承认薪酬，公司监事会成员为非公司职工不别的收取监事补贴。
依据高档办理人员在公司所任职岗位，并按公司相关薪酬与绩效查核办理原则查核后收取薪酬。
独立董事定见：公司年度董事和高档办理人员年度薪酬履行状况及2022年度薪酬计划，是依据公司地点的作业、规划的薪酬水平，结合公司的实践运营状况拟定的，契合《公司法》《上市公司办理原则》《上海证券买卖所科创板股票上市规矩》和《公司章程》的有关规矩，不存在危害公司及股东利益的景象。综上所述，咱们共同赞同公司年度董事和高档办理人员年度薪酬履行状况及2022年度薪酬计划，并将董事的薪酬计划的提请公司股东大会审议。
本公司董事会及整体董事确保公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严峻遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性依法承当法令责任。
（三） 投票方法：本次股东大会所选用的表决方法是现场投票和网络投票相结合的方法
选用上海证券买卖所网络投票体系，经过买卖体系投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的买卖时刻段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；经过互联网投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的9:15-15:00。
触及融资融券、转融通事务、约好购回事务相关账户以及沪股通出资者的投票，应依照《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 标准运作》等有关规矩履行。
上述计划别离现已2022年4月25日举行的第三届董事会第三次会议或第三届监事会第2次会议审议经过，详细内容详见公司刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《我国证券报》、《证券日报》及上海证券买卖所网站（）的公告。
（一） 本公司股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权的，既能够登陆买卖体系投票渠道（经过指定买卖的证券公司买卖终端）进行投票，也能够登陆互联网投票渠道（网址：进行投票。初次登陆互联网投票渠道进行投票的，出资者需求完结股东身份认证。详细操作请见互联网投票渠道网站阐明。
（二） 同一表决权经过现场、本所网络投票渠道或其他方法重复进行表决的，以第一次投票成果为准。
（一） 股权挂号日下午收市时在我国挂号结算有限公司上海分公司挂号在册的公司股东有权到会股东大会（详细状况详见下表），并能够以书面方法托付代理人到会会议和参与表决。该代理人不必是公司股东。
1、 自然人股东亲身到会会议的，应出示自己身份证或其他能够标明其身份的有用证件或证明、股票账户卡；托付代理人到会会议的、应出示托付人和受托人的有用身份证件、托付人的股票账户卡及书面授权托付书。
2、 法人股东应由法定代表人或许法定代表人托付的代理人到会会议。法定代表人到会会议的，应出示自己身份证、能够证明其具有法定代表人资历的有用证明文件；托付代理人到会会议的，代理人应出示自己身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权托付书。
3、 股东或股东代理人可采纳到公司现场挂号的方法，也能够采纳传真或许将相关材料以扫描件方法发送至公司邮箱的方法进行书面挂号。以传真方法进行挂号的股东请在传真件上注明联络人和联络电话。
兹托付 先生（女士）代表本单位（或自己）到会2022年5月27日举行的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。
托付人应在托付书中“赞同”、“对立”或“放弃”意向中挑选一个并打“√”，关于托付人在本授权托付书中未作详细指示的，受托人有权按自己的志愿进行表决。
本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严峻遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性依法承当法令责任。
依据《关于赞同浙江海德曼智能配备股份有限公司初次揭露发行股票注册的批复》（证监答应〔2020〕1644号），我国证监会赞同浙江海德曼智能配备股份有限公司（以下简称“浙海德曼”、“公司”、“发行人”）初次揭露发行股票并在科创板上市的注册请求。公司初次向社会揭露发行人民币一般股（A股）13,500,000股，每股面值1.00元，每股发行价格33.13元，新股发行征集资金总额为44,725.50万元，扣除发行费用6,530.87万元（不含增值税）后，征集资金净额为38,194.63万元。2020年9月16日，浙海德曼在上海证券买卖所科创板上市。
上述征集资金已悉数到位，并由天健管帐师事务所（特别一般合伙）于2020年9月10日对本次发行的资金到账状况进行了审验，出具了《验资陈说》（天健验〔2020〕360号）。公司对征集资金选用专户存储原则，上述征集资金到账后，悉数寄存在经董事会赞同建立的征集资金专项账户中，公司已与保荐安排、寄存征集资金的商业银行签定《征集资金专户存储三方监管协议》。
到2021年12月31日，征集资金余额为5,249.24万元（包含累计收到的银行存款利息收入及理财收益净额扣除银行手续费等的净额468.53万元），其间，征集资金专户余额5,249.24万元。
为标准公司征集资金的办理和运用，保护出资者的权益，依据《证券发行上市保荐事务办理办法》、《上海证券买卖所科创板股票上市规矩》、《上市公司监管指引第2号逐个上市公司征集资金办理和运用的监管要求》和《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管指引第1号逐个标准运作》等法令法规的要求，结合公司实践状况，拟定了《浙江海德曼智能配备股份有限公司征集资金办理原则》（以下简称“《征集资金办理原则》”）。依据《征集资金办理原则》规矩，公司对征集资金选用专户存储原则，以便于征集资金的办理和运用以及对其运用状况进行监督，确保专款专用。
经公司董事会审议经过，本次征集资金开设了我国工商银行股份有限公司玉环支行、我国农业银行股份有限公司玉环市支行、我国银行股份有限公司玉环支行三个专项账户。《征集资金专户存储三方监管协议》与上海证券买卖所三方监管协议范本不存在严峻差异。公司依照《征集资金专户存储三方监管协议》的规矩运用征集资金。
到2021年12月31日，公司开设了3个征集资金专户，征集资金寄存状况如下：
到2021年12月31日，公司征集资金运用状况详见本陈说附件一：《2021年征集资金运用状况表》。
2021年8月23日，公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十四次会议，审议经过了《关于运用部分暂时搁置征集资金进行现金办理的计划》，赞同公司在确保不影响征集资金出资项目施行、确保征集资金安全的条件下，运用最高不超越人民币1亿元的暂时搁置征集资金进行现金办理，用于购买出资安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品（包含但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、告诉存款等）。公司独立董事宣布了清晰的赞赞同见。该事项无需股东大会审议。
公司独立董事就该事项宣布了赞同的独立定见。2021年8月23日，民生证券出具《民生证券股份有限公司关于浙江海德曼智能配备股份有限公司运用暂时搁置征集资金进行现金办理的核对定见》。
到2021年12月31日，公司不存在未到期的运用暂时搁置资金进行现金办理的资金。
2021年10月26日，浙海德曼举行第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十六次会议，审议经过了《关于运用部分超募资金永久弥补流动资金的计划》，赞同公司在确保征集资金出资项目的资金需求以及不影响征集资金出资项目正常进行的条件下，拟运用超募资金1,800.00万元用于永久弥补流动资金。
本次运用部分超量征集资金永久弥补流动资金是在确保征集资金出资项目建造的资金需求和征集资金项目正常进行的条件下，为满意公司流动资金需求，进步征集资金的运用功率，下降财政本钱，进一步进步公司盈余才能，保护上市公司和股东的利益，依据《上市公司监管指引第2号一上市公司征集资金办理和运用的监管要求》、《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管规矩适用指引第1号逐个标准运作》和《浙江海德曼智能配备股份有限公司征集资金办理原则》的相关规矩，公司拟运用部分超量征集资金永久弥补流动资金，用于公司的出产运营，契合公司实践运营开展的需求，契合整体股东的利益。公司超量征集资金总额为6,081.63万元，本次拟用于永久弥补流动资金的金额为1,800万元，占超量征集资金总额的份额为29.60%。公司最近12个月内累计运用超量征集资金永久弥补流动资金的金额不超越超量征集资金总额的30%，未违背我国证券监督办理委员会、上海证券买卖所关于上市公司征集资金运用的有关规矩。
公司独立董事就该事项宣布了赞同的独立定见。2021年10月27日，民生证券出具了《民生证券股份有限公司关于浙江海德曼智能配备股份有限公司运用部分超量征集资金永久弥补流动资金的核对定见》。
到2021年12月31日，公司不存在运用搁置征集资金暂时弥补流动资金的状况，累计运用部分超量征集资金永久弥补流动资金的金额为3,600万元。
2020年9月22日，公司举行第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十次会议，审议经过了《关于运用征集资金置换预先投入募投项目及已付动身行费用的自筹资金的计划》，赞同公司运用征集资金9,344.92万元置换预先投入募投项目的自筹资金、运用征集资金241.46万元置换已付动身行费用的自筹资金，算计运用征集资金9,586.38万元置换上述预先投入及付出的自筹资金。前述事项契合征集资金到账后6个月内进行置换的规矩。
依据天健管帐师事务所（特别一般合伙）出具的《关于浙江海德曼智能配备股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证陈说》（天健审〔2020〕9604号），管帐师以为：浙海德曼公司办理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项阐明》契合《上市公司监管指引第2号逐个上市公司征集资金办理和运用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券买卖所上市公司征集资金办理办法（2013年修订）》及相关格局指引的规矩，照实反映了浙海德曼公司以自筹资金预先投入征集资金出资项目的实践状况。
公司独立董事就该事项宣布了赞同的独立定见。2020年9月22日，民生证券出具了《民生证券股份有限公司关于浙江海德曼智能配备股份有限公司运用征集资金置换预先投入募投项目及已付动身行费用的自筹资金的的核对定见》。
“高端数控机床扩能建造项目”、“高端数控机床研制中心建造项目”在建造初期因公司没有上市，建造资金首要为公司自筹先行垫支导致建造发展整体较为缓慢，且2020年以来新冠疫情导致项目土建及隶属设备施工发展拖延及国外设备收购周期延伸，2020 年 12 月 28 日，公司第二届第十七次董事会和第二届监事会第十二次会议审议经过《关于部分募投项目延期的计划》，赞同公司依据募投项目实践状况，将“高端数控机床扩能建造项目”、“高端数控机床研制中心建造项目”的建造期由原计划的 2021 年 3 月到达预订可运用状况延伸至 2021 年 9 月30 日。公司独立董事宣布了清晰的赞赞同见。上述事项在公司董事会批阅权限规划内，无需提交公司股东大会批阅。
受新冠疫情重复及由此导致的进口设备收购周期延伸等要素影响，2021年8月23日，公司第二届第十九次董事会和第二届监事会第十四次会议审议经过了《关于部分募投项目延期的计划》，赞同公司依据“高端数控机床研制中心建造项目”的实践状况，将其建造期由原计划的2021年9月30日到达预订可运用状况延伸至2022年12月31日。公司独立董事宣布了清晰的赞赞同见。上述事项在公司董事会批阅权限规划内，无需提交公司股东大会批阅。
募投项目延期是公司依据项目施行的实践状况做出的审慎抉择，未改动募投项目的出资内容、出资总额、施行主体，未对募投项目的施行形成实质性的影响，未对公司的正常运营发生严峻晦气影响，契合公司长时间开展规划。
到2021年末，“高端数控机床扩能建造项目”已于预订日期建成并投产，“高端数控机床研制中心建造项目”正在有序建造傍边。
公司征集资金运用状况的宣布与实践运用状况相符，不存在未及时、实在、精确、完好宣布的状况，也不存在征集资金违规运用的景象。
天健管帐师事务所（特别一般合伙）出具了《征集资金年度寄存与运用状况鉴证陈说》（天健审〔2022〕4059号）。天健管帐师事务所（特别一般合伙）以为：浙海德曼公司董事会编制的2021年度《关于征集资金年度寄存与运用状况的专项陈说》契合《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管指引第1号逐个标准运作》（上证发〔2022〕14号）及相关格局指引的规矩，照实反映了浙海德曼公司征集资金2021年度实践寄存与运用状况。
保荐安排经过材料审理、现场查看等多种方法，对浙海德曼2021年度征集资金的寄存、运用及征集资金出资项目施行状况进行了核对。首要核对内容包含：查阅了公司征集资金寄存银行对账单、内部审计陈说、年度征集资金寄存与运用的专项陈说、管帐师征集资金年度运用状况鉴证陈说、征集资金运用的相关凭据等材料；审理公司董事会关于征集资金运用状况的相关公告和支撑文件等材料；与公司高档办理人员说话，问询征集资金运用和项目发展状况等。
经核对，保荐安排以为：浙海德曼2021年度征集资金寄存与运用状况契合《证券发行上市保荐事务办理办法》、《上市公司监管指引第2号逐个上市公司征集资金办理和运用的监管要求》、《上海证券买卖所科创板股票上市规矩》和《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管指引第1号逐个标准运作》等法令法规和标准性文件的规矩，对征集资金进行专户贮存和专项运用，并及时实行了相关信息宣布责任，征集资金详细运用状况与公司已宣布状况共同，不存在变相改动征集资金用处和危害股东利益的状况，不存在违规运用征集资金的景象。
注：高端数控机床扩能建造项目于2021年9月30日到达预订可运用状况，10-12月逐渐开释产能，故2021年未完结达产效益
本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严峻遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性依法承当法令责任。
浙江海德曼智能配备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）于2022年4月25日以现场加通讯的方法举行。本次会议的告诉已于2022年4月15日送达整体董事。本次会议由董事长高长泉先生招集并掌管，应到会会议董事7人，实践到会会议董事7人。本次会议的招集、举行契合《中华人民共和国公司法》等法令、行政法规以及《浙江海德曼智能配备股份有限公司章程》的相关规矩。
2021年，公司董事会严厉依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券买卖所科创板股票上市规矩》等相关法令法规以及《公司章程》、《董事会议事规矩》等相关原则的规矩，从实在保护公司利益和广阔股东权益动身，仔细贯彻履行股东大会审议经过的各项抉择，活跃推动董事会抉择的施行，不断标准公司办理，促进依法运作。整体董事恪尽职守、勤勉尽责，以科学、谨慎、审慎、客观的作业态度，活跃参与公司各项严峻事项的抉择计划进程，尽力保护公司及整体股东的合法权益，有力确保了公司全年各项作业方针的完结。
2021年，公司完结运营收入 54,080.82万元，比上年同期增加31.73%；利润总额 8,187.08万元，比上年同期增加35.94%；净利润7,300.67万元，比上年同期增加37.14%；
详细内容详见公司于同日刊登在上海证券买卖所网站（）的《2021年年度陈说》及《2021年年度陈说摘要》。
详细内容详见公司于同日刊登在上海证券买卖所网站（）的《2022年第一季度陈说》。
公司拟向整体股东每10股派发现金股利3元人民币（含税），到2021年12月31日，公司总股本53,971,720股，估计算计派发现金股利16,191,516.00元人民币（含税）。占公司2021年度兼并报表归属公司股东净利润的22.18%；公司不进行本钱公积金转增股本，不送红股。
详细内容详见公司于同日刊登在上海证券买卖所网站（）的《浙海德曼关于2021年度利润分配计划的公告》（公告编号：2022-009）。
详细内容详见公司于同日刊登在上海证券买卖所网站（）的《浙海德曼关于续聘管帐师事务所的公告》（公告编号：2022-005）。
详细内容详见公司于同日刊登在上海证券买卖所网站（）的《浙海德曼关于调整公司安排架构的公告》（公告编号：2022-012）。
详细内容详见公司于同日刊登在上海证券买卖所网站（）的《关于聘任公司副总司理的公告》（公告编号：2022-003）。
因与本计划无相相联系的董事人数缺乏三人，董事会共同赞同将本计划提交股东大会审议。
（十一）《关于公司高档办理人员年度薪酬履行状况及2022年度薪酬计划的计划》
详细内容详见公司于同日刊登在上海证券买卖所网站（）的《浙海德曼关于公司董事、监事、高档办理人员年度薪酬履行状况及2022年度薪酬计划的公告》（公告编号：2022-010）。
董事会以为：公司2021年度征集资金寄存与运用状况的专项陈说契合《上海证券买卖所科创板股票上市规矩》、《上海证券买卖所上市公司征集资金办理办法（2013年修订）》、公司《征集资金办理原则》等法令法规和原则文件的规矩，对征集资金进行了专户存储和专项运用，并及时实行了相关信息宣布责任，征集资金详细运用状况与公司已宣布状况共同，不存在变相改动征集资金用处和危害股东利益的状况，不存在违规运用征集资金的景象。
详细内容详见公司于同日刊登在上海证券买卖所网站（）的《浙海德曼2021年度征集资金寄存与运用状况专项陈说》（公告编号：2022-006）。
详细内容详见公司于同日刊登在上海证券买卖所网站（）的《浙海德曼2021年度内部操控点评陈说》。
详细内容详见公司于同日刊登在上海证券买卖所网站（）的《浙海德曼2021年度独立董事述职陈说》。
详细内容详见公司于同日刊登在上海证券买卖所网站（）的《浙海德曼2021年度董事会审计委员会履职状况陈说》。
详细内容详见公司于同日刊登在上海证券买卖所网站（）的《浙海德曼关于请求银行归纳授信额度的公告》（公告编号：2022-004）。
（十七）《关于承认2021年度日常性相关买卖及估计2022年度日常性相关买卖的计划》
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