上海克来机电主动化工程股份有限公司2020半年度陈说摘要

　　1 本半年度陈说摘要来自半年度陈说全文，为全面了解本公司的运营效果、财务状况及未来展开规划，出资者应当到上海证券买卖所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度陈说全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高档办理人员确保半年度陈说内容的实在、精确、完好，不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失，并承当单个和连带的法令职责。

　　2020年上半年，受新式冠状病毒疫情影响，尽管国内经济逐渐平稳康复，可是增速有所放缓。面临经济下行的压力，公司秉承“克难攻坚、来新创优”的企业精力，紧抓工业机器人与高端智能配备职业快速展开的关键，活跃呼应国家智能制作的召唤，凭仗人人参加立异的学习研制精力和7×24式贴身服务理念，进一步加大新技能、新范畴的研制投入。2020年上半年，公司继续深耕主业并不断进步中心竞赛力，收入和赢利均得到了进步，2020年上半年完结经营收入3.86亿元，同比添加10.79%；净赢利8,229万元，同比添加49.59%；归属于母公司净赢利7,111万元，同比添加54.76%。

　　2020年上半年，公司柔性主动化智能配备与工业机器人体系事务新签定单1.38亿元，新签定单较上年同期有所削减，首要系受全球疫情影响，公司首要客户订单均有不同程度的推迟所造成的，别的疫情产生后，公司主动肩负起社会职责，第一时刻招集公司中心研制团队成员，在较短时刻内成功研制并调试出全主动化口罩出产设备。新签署的合同首要会集在全主动化口罩机出产线、新动力轿车电子(电机、电控、能量收回等)、轿车内饰等范畴。2020年全国范围内施行国六排放标准，在此布景下，公司全面推出国六发动机配套高压燃油分配器及高压油管产品，2020年上半年轿车发动机配套零部件事务中燃油分配器销量为124.66万件、燃油管销量为96.98万件、冷却水硬管销量为156.11万件。

　　轿车电子范畴尤其是新动力轿车电子作为公司的首要下流范畴，在最近几年坚持了高速的添加，跟着新动力轿车的快速展开，内燃机技能的不断高效与优化立异，国内整车商场的消费晋级，估量未来轿车电子化浸透率将不断进步，下流需求将继续高速添加。公司捉住这一优质赛道，继续将智能配备及工业机器人运用在轿车电子范畴深耕细作，扩展产能，将事务才能继续安稳进步。

　　轿车电子范畴作为整个轿车产业链中“皇冠上的明珠”，其技能制高点长时刻由外资巨子占有，该范畴的相关配备也由外资企业占有了绝大部分商场份额，公司作为国内轿车电子配备的抢先企业，将活跃投入体系集成中心技能的研制和立异，不断扩展产能，稳步完结该范畴的进口代替和技能与配备出口。

　　（1）针对2020年头新冠疫情的迸发构成的商场对口罩出产线的井喷需求，公司第一时刻安排技能骨干力量进行平面口罩机和KN95口罩机的研制，在霸占料卷喷熔布料、鼻梁条主动同步包覆运送和主动堵截、多层（3~5层）布料主动折叠成型、切刀加工及热处理工艺技能的根底上，成功开发了高性价比的1拖1、1拖2成人（儿童）平面口罩出产线打片机和耳带主动熔接机，也取得了杰出的经济和社会效益。

　　（2）IGBT模块封装测验设备技能的研制和运用：结合国内各大轿车电子厂商进军IGBT模块研制出产构成的对相关封装测验配备的火急需求，公司安排技能骨干力量研制相应的配备技能，成功研制了散热基板的激光蚀刻清洁配备、IGBT模块与散热基板的热压衔接设备完结了多个IGBT模块的封装、IGBT模块的平面低电感封装设备、IGBT模块的机器人化主动测验设备（包含：常温静态测验和常温、高温动态测验、高压绝缘测验）、IGBT针脚的主动压装和针脚空间方位的在线视觉设备。部分技能已成功运用到联合轿车电子的PM4（第四代高频电源模块）项目和上汽英飞凌IGBT模块出产。

　　（3）在稳固传统轿车电子范畴的一起，活跃拓荒新动力车的轿车电子范畴，拓荒了新动力车用驱动电机操控器(PEU)和充电逆变器（CharCon）的拼装及测验高端成套配备范畴，全面把握了该类产品主动化柔性拼装和在线测验的工艺及配备技能，针对不同的PEU和CharCon产品（如：IP24、EP11、INVCON2.3、3U、MEB、MEA、EAU、INV-i120、11KW-Charcon、OBC）开发了依据机器人技能的主动化安装及测验出产线，在出产线开发过程中经过模块化规划技能和标准化出产技能的运用，进一步进步了配备开发功率、扩展了产能，稳步进步商场的占有率。

　　在新动力车用电池及电源办理器方面，也进行了进入，如电池包出产过程中的机器人主动转移，电池冷却管冲压成型、冷却管氦检测验等均有了杰出的起步并完结了供货。

　　（4）跟着新动力轿车驱动模块的集成化展开，电机+电机操控器+变速箱被组合成一个独立电主轴（E-Axle）模块，对其的主动化拼装和测验触及精细电子部件、精细机械部件、弹性不规矩机械部件的主动化拼装，高速高负载、高压大电流的功用测验等技能难点，公司安排了优势团队主动服务客户，以技能实力强、制作经验丰富、适宜的性价比而终究获得了上海群众MEB项目配套的电主轴安装及测验主动化出产线项目的事务合同，为公司的智能化出产线事务拓宽拓荒了一个新范畴，增强了企业展开潜力。

　　（5）为习惯轿车的电子化程度不断进步的趋势，在车身安稳电子体系的ESP9.0、IPB等产品的安装测验出产线范畴，凭借不断扩展工艺流程掩盖面并不断进步主动化与智能化程度，在完结代替进口的根底上，获得了博世集团最新产品-新式智能助力器iBooster操控器智能成套配备向德国博世全球（国内和海外）供货的订单，在出产线的规划以及产量方面均获得了一个数量级的腾跃。

　　为了满意轿车对动力运用率不断进步的需求，安排公司研制中心首要技才能量，在轿车能量收回体系的安装出产线中心技能方面展开了技能攻关并把握了相应的技能，为公司在同外企配备企业竞赛能量收回操控器BRM出产线的合同标的过程中供给了有力确保并使公司终究获取了大额的订单。

　　活跃拓荒无人驾驶相关的设备技能，如在电动转向器的安装出产线以及中心的操控和追溯体系MES的中心技能、工程运用方面得到了长足的前进，并完结了向国内用户的供货。在如针对无人主动驾驶操控器I-ECU的样品出产方面，成功开发了功用测验和疲惫耐久实验台，为往后在无人驾驶轿车操控电子范畴的展开发明了条件。

　　（6）在轿车内饰件职业，大力推进机器人主动化和智能化出产技能的运用，尤其在轿车中心安悉数件之一的座椅出产范畴，完结了座椅滑轨从质料板材投入到完好的滑轨组件产出整个出产过程的主动化和智能化，进步了出产功率，安稳了产品质量，完结了无人化出产，把人力资源从繁琐、喧闹、杂乱的重复劳动中解放出来。在这个过程中，也完结了公司自主研制的少关节非标机器人的批量工程运用，也使得公司成为了座椅滑轨主动冲压出产线制作范畴的标杆型企业，不只事务安稳，也扩展了商场占有率。

　　（7）拓宽食物出产及食物包装范畴，将公司把握的机器人技能、物流运送技能拓宽到食物（如：月饼、蛋卷等）的主动化分选和包安配备的开发，成功开发了月饼主动包装出产线和蛋卷箱机器人主动堆垛单元，完结了依据视觉引导的机器人化月饼主动装箱和食物箱的不同垛型的机器人主动化堆垛，所研制的配备已供货至格力高食物和美心食物。

　　（1）新动力车驱动电主轴（e-axle）总装及功用测验配备技能：为完本钱钱更低、体积更小、功率更高的优势，新动力车电驱动技能方案由“二合一（电机+减速器）”向“三合一（电机+减速器+操控器）”，乃至“多合一(包含电机+减速器、电机操控器、充电机、支流变换器、高压分线盒、部分整车操控器”)展开的趋势，研制相应的总装及功用测验配备整体处理方案，研制依据三维视觉技能的重载零件的机器人安装技能、力觉+视觉辅佐下的精细齿轮系（花键）安装技能、温度补偿下的齿轮箱油精细定量加注技能，加注油量精度达±10g、电轴总成功用的测验技能，测验时电机最高转速16000rpm、高磁力下的定转子合装技能、长螺丝（螺丝长达210mm）的主动锁付技能，相应的技能研制效果成功运用到博世eAxle电主轴的90s出产节拍的全主动总装测验出产线）依据视觉引导技能的激光焊接技能：激光焊接较电阻焊接具有热影响区域小、焊接熔深大、飞溅少等优势，在轿车电子范畴的运用日趋广泛，研讨在视觉引导下的Pin针拼焊工艺配备，完结焊点方位、焊接熔深与在Pin针方位的最佳匹配，焊点一直居于拼焊Pin针的中心；经过焊接热影响区域的仿真剖析和实验验证，研讨内部安装有热灵敏器材的激光环焊工艺配备的处理方案，相应的技能研讨效果成功运用到新动力车用电机I-Pin焊接、Busbar焊接、DMTL操控器环焊等工艺配备。

　　（3）依据工业大数据AI的智能配备毛病预确诊体系技能：经过在工艺智能配备中合理安置的传感器及其构成的传感网络所收集到的设备运转数据（包含：开机时刻、接连运转时刻、毛病点、高频毛病、单位时刻能耗、工艺测量值、工艺校准值、测量值的CMK变化等），对收集到的数据进行AI智能学习，构成特定工艺配备（如：涂胶设备、打螺丝设备、AOI设备、运送设备等）毛病的自主确诊、自主预警才能，进步公司售后服务的快速呼应才能、下降售后服务本钱，进步客户收购运用设备的满意度，完结配备的增值。

　　（4）依据工业4.0才智化工厂需求的工业软件层面智能追溯体系的开发及运用：在车载电脑操控器ECU主动安装与检测全主动机器人化出产线的研制过程中，针对满意博世体系用户的智能出产需求，开发成功了智能追溯MES体系的OpConPlus软件体系很多模块以及工程运用技能，完结了国产化主动出产线与进口设备的智能化数据对接，为紧跟世界主动化出产技能潮流奠定了厚实根底，为公司往后的国产化代替以及更大规划的智能出产线出口赢得了机会。

　　（5）无人驾驶相关设备的技能储备：首要针对无人驾驶体系中的电动转向器安装与测验出产线中的杂乱结构环境下的精细安装技能以及多种类小批量出产的柔性化技能研讨。一起结合合同订单使命“主动驾驶车载电脑I-ECU测功用测验台制作”“ EPS体系通用测验台”的工程使命，展开了多种环境条件（不同的温湿度环境）和载荷条件（动态模仿加载）下的测验技能的研讨，展开了高精度模仿量多通道快速试技能电路板的研制，为后续的批量制作确认了类型工艺参数。

　　（6）新动力车的技能储备：针对电机、电机操控器、以及电池办理操控器出产设备性的软件数据交换模块规划进行了研制，并就立异性组织规划中触及的先进组织规划理论和工程规划办法进行了深入研讨，在组织的典型性精度规划及整体过失剖析理论，以及在结构的动力学功用剖析和组织可靠性规划等方面完结了工程性运用。

　　（7）运用十多年的智能配备功用部件数据的很多堆集，经过对规划软件SolidWorks软件的二次开发以及对产品数据办理体系PDM的数据库数据办理结构优化，成功完结了功用部件结构的参数化规划技能推行运用，这一技能的把握和推行，将有助于公司机械规划功率的大幅进步和规划质量的进步，给公司带来归纳实力的进步，为完结以标准化的思路来完结非标定制使命的想象迈出厚实一步，也使公司成为非标定制化智能配备的渠道型企业有了或许。

　　（8）上海众源组建了掩盖研制、出产制作、质量检测与物流办理等立异式的专业轿车发动机配套管路及二氧化碳热泵空调管路体系的研制团队，运用公司与子公司之间在技能和配备上协同效应和立异性打破，填补了我国在二氧化碳热泵空调管路体系产品范畴空白，二氧化碳空调管路研制产品能够处理现在二氧化碳热泵空调管路体系产品缺点导致的二氧化碳走漏问题，对二氧化碳热泵空调在车辆上遍及运用有必定的促进作用。经过近几年不断的开发和改善，公司的二氧化碳高压管路体系（冷媒导管）现已过群众MEB的实验认证，并进入产能建造、准备量产的阶段。二氧化碳热泵空调体系作为新动力车热办理体系重要的展开方向之一，不只能够大幅添加新动力车在低温状态下的续航路程，还有利于环境维护，较传统冷媒大比例下降对环境的影响。

　　（9）针对上海众源出产的管件类零件耐压的大幅度进步而对零件清洁度要求的进步，经过高压流体动力学剖析和技能工程实验，研制相应的主动化高清洁度清洗配备，完结对深孔内腔的高清洁度清洗和内腔质量的在线年上半年度公司新颁发专利9项。

　　3.2 与上一管帐期间比较，管帐方针、管帐估量和核算办法产生变化的状况、原因及其影响

　　依据财政部《企业管帐原则第14号逐个收入》（财会〔2017〕22号）的要求，公司自2020年1月1日起实行新收入原则，详细内容请拜见“第十节财务陈说五、44、重要管帐方针和管帐估量的改动”。

　　3.3 陈说期内产生严重管帐过失更正需追溯重述的状况、更正金额、原因及其影响。

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。

　　经中国证券监督办理委员会出具的《关于核准上海克来机电主动化工程股份有限公司揭露发行可转化公司债券的批复》(证监答应[2019]2316号)核准, 赞同公司向社会揭露发行面值总额18,000.00万元可转化公司债券，期限6年。上海克来机电主动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月2日揭露发行了180万张可转化公司债券，每张面值100元，发行总额18,000.00万元。发行方法选用向公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东抛弃优先配售部分）选用网上经过上海证券买卖所买卖体系向社会公众出资者出售的方法进行，认购金额缺乏18,000.00万元的部分（含中签出资者抛弃缴款认购部分）由保荐组织（主承销商）包销，算计征集资金180,000,000.00元，扣除承销费用3,710,000.00元后的征集资金净额计人民币176,290,000.00元。扣除为发行可转债所付出的承销、中介费、信息宣布费等发行费用人民币3,362,800.00 元（不含税金额为3,172,452.83元），实践征集资金净额人民币172,927,200.00元（不含税净额人民币173,327,547.17元）。上述征集资金于2019年12月6日存入公司开立于上海浦东展开银行虹口支行账号为01406的人民币账户内。该征集资金现已立信管帐师事务所（特别一般合伙）出具信会师报字[2019]第ZA15864号《验资陈说》验证。

　　经中国证券监督办理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准上海克来机电主动化工程股份有限公司向南通凯淼股权出资中心（有限合伙）发行股份购买财物并征集配套资金的批复》（证监答应[2020]552号）文核准，公司以发行股份及付出现金购买财物的方法购买南通凯淼股权出资中心（有限合伙）（以下简称“南通凯淼”）持有的南通克来凯盈智能配备有限公司（以下简称“克来凯盈”）35%股权，一起，公司向不超越35名特定出资者非揭露发行股份征集配套资金（以下简称“本次买卖”），征集配套资金的总额不超越5,000.00万元，不超越本次买卖中发行股份购买财物买卖价格的100%，且发行股份数量不超越本次买卖前上市公司总股本的30%。到2020年6月8日止，公司以非揭露方法向国信证券股份有限公司、富国基金办理有限公司、南边天辰（北京）出资办理有限公司、巨杉（上海）财物办理有限公司、秀丽中和（天津）出资办理有限公司实践发行人民币一般股（A股）2,284,148股，发行价格人民币21.89元/股，征集资金算计49,999,999.72元，扣除承销保荐费人民币318,000.00元（含税）后的征集资金总额49,681,999.72元已于2020年6月8日存入公司在招商银行股份有限公司上海分行（账号）的人民币账户。征集资金总额49,999,999.72元扣除保荐承销费、律师费、审计及验资费、评估费、项目可行性研讨咨询费和信息宣布费等发行费用人民币6,124,290.17元（不含税）后，征集资金净额为人民币43,875,709.55元。上述资金到位状况现已立信管帐师事务所（特别一般合伙）验证，并由其出具信会师报字[2020]第ZA14897号《验资陈说》。

　　截止2020年6月30日，公司征集资金专户余额为141,509,224.69元。详细运用及余额状况如下：

　　截止2020年6月30日，公司征集资金专户余额为49,687,331.93元。详细运用及余额状况如下：

　　为标准公司征集资金的办理和运用，进步资金运用功率和效益，维护出资者的利益，公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券买卖所上市公司征集资金办理办法（2013年修订）》等法令法规，结合公司实践状况，拟定了《上海克来机电主动化工程股份有限公司征集资金运用办理准则》，对征集资金的存储、运用、改动、办理和监督进行了规矩，对征集资金施行专户办理。

　　公司于2019年12 月17日会同保荐组织华泰联合证券有限职责公司与上海浦东展开银行股份有限公司虹口支行签定了《征集资金专户存储三方监管协议》。公司在日常办理中严厉依照三方监管协议的规矩实行，协议签定以来的实行状况杰出。

　　征集资金扣除承销费用3,710,000.00元后的征集资金净额计人民币176,290,000.00元，存入公司开立在上海浦东展开银行虹口支行账号为01406的人民币账户内。扣除为发行可转债所付出的承销、中介费、信息宣布费等发行费用人民币3,362,800.00 元（不含税金额为3,172,452.83元），实践征集资金净额人民币172,927,200.00元（不含税净额人民币173,327,547.17元）。

　　截止2020年6月30日，公司征集资金在开户银行的存储余额算计为141,509,224.69元，征集资金存储状况如下：

　　本次征集资金项目施行主体为公司全资子公司上海众源燃油分配器制作有限公司（以下简称“上海众源”），公司于2020年7月8日会同保荐组织华泰联合证券有限职责公司与招商银行股份有限公司上海分行签定了《征集资金专户存储三方监管协议》，一起上海众源于2020年7月8日会同华泰证券与招商银行股份有限公司上海静安支行签定了《征集资金专户存储三方监管协议》。公司在日常办理中严厉依照三方监管协议的规矩实行，协议签定以来的实行状况杰出。

　　征集资金扣除承销费用318,000.00元后的征集资金净额计人民币49,681,999.72元，存入公司开立在招商银行股份有限公司上海分行账号为 的人民币账户内。扣除保荐承销费、律师费、审计验资费、评估费、信息宣布费等发行费用算计6,490,000.00元（不含税金额为6,124,290.17元，其间承销费用318,000.00元已在主承销商华泰联合证券有限职责公司将资金划入公司前先行扣除）后，公司本次非揭露发行股份实践征集资金净额为人民币43,875,709.55元。

　　截止2020年6月30日，公司征集资金在开户银行的存储余额算计为49,687,331.93元，征集资金存储状况如下：

　　陈说期内，公司征集资金出资项目未产生改动状况，公司征集资金出资项目未产生对外转让或置换的状况。

　　2020年1月1日，第三届董事会第五次会议审议经过了《关于运用可转化公司债券征集资金置换预先投入募投项目自筹资金的方案》，赞同公司运用征集资金人民币15,696,217.20元置换已预先投入征集资金出资项目的自筹资金。立信管帐师事务所（特别一般合伙）对公司以自筹资金先期投入募投项目的状况进行了专项审阅，并出具了信会师报字[2019]第ZA15913号《上海克来机电主动化工程股份有限公司征集资金置换专项审阅陈说》。

　　本公司2020年度先期投入10,164,747.04元，到2020年6月30日止，没有完结置换。

　　2020年1月1日，公司第三届董事会第五次会议审议经过了《关于运用部分搁置征集资金购买理财产品的方案》, 赞同公司运用累计不超越人民币12,000.00万元暂时搁置征集资金进行现金办理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约好的银行等金融组织理财产品，期限不超越12个月。在上述期限及额度内，资金可翻滚运用，并授权公司董事长终究审定并签署相关施行协议或许合平等文件。抉择有用期为自公司第三届董事会第五次会议抉择经过之日起12个月。截止2020年6月30日，本公司期末无理财产品。

　　本公司已按《上海证券买卖所上市公司征集资金办理规矩》及相关公告格局的相关规矩及时、实在、精确、完好地宣布了本公司征集资金的寄存及实践运用状况，不存在征集资金办理违规的状况。本公司对征集资金的投向和发展状况均照实实行了宣布责任。

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。

　　● 上海克来机电主动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）运用征集资金置换预先已投入征集资金出资项目的自筹资金的金额为人民币10,164,747.04元，契合征集资金到账后6个月内进行置换的规矩。

　　经中国证券监督办理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准上海克来机电主动化工程股份有限公司向南通凯淼股权出资中心（有限合伙）发行股份购买财物并征集配套资金的批复》（证监答应[2020]552号）文核准，公司以发行股份及付出现金购买财物的方法购买南通凯淼股权出资中心（有限合伙）（以下简称“南通凯淼”）持有的南通克来凯盈智能配备有限公司（以下简称“克来凯盈”）35%股权，一起，公司向不超越35名特定出资者非揭露发行股份征集配套资金（以下简称“本次买卖”），征集配套资金的总额不超越5,000.00万元，不超越本次买卖中发行股份购买财物买卖价格的100%，且发行股份数量不超越本次买卖前上市公司总股本的30%。到2020年6月8日止，公司以非揭露方法向国信证券股份有限公司、富国基金办理有限公司、南边天辰（北京）出资办理有限公司、巨杉（上海）财物办理有限公司、秀丽中和（天津）出资办理有限公司实践发行人民币一般股（A股）2,284,148股，发行价格人民币21.89元/股，征集资金算计49,999,999.72元，扣除承销保荐费人民币318,000.00元（含税）后的征集资金总额49,681,999.72元已于2020年6月8日存入公司在招商银行股份有限公司上海分行（账号）的人民币账户。征集资金总额49,999,999.72元扣除保荐承销费、律师费、审计及验资费、评估费、项目可行性研讨咨询费和信息宣布费等发行费用人民币6,124,290.17元（不含税）后，征集资金净额为人民币43,875,709.55元。上述资金到位状况现已立信管帐师事务所（特别一般合伙）验证，并由其出具信会师报字[2020]第ZA14897号《验资陈说》。

　　为标准征集资金的办理和运用，维护出资者的利益，公司已依照《上海证券买卖所上市公司征集资金办理办法（2013年修订）》的规矩，对征集资金拟定了专户存储准则，进行专户存储办理，并与独立财务顾问、征集资金专户开立银行签署了《征集资金专户存储三方监管协议》。

　　依据《上海克来机电工程主动化股份有限公司发行股份及付出现金购买财物并征集配套资金暨相关买卖陈说书（修订稿）》的配套征集资金方案，本次征集资在扣除发行费用后拟出资项目概略如下：

　　注：依据《上海克来机电工程主动化股份有限公司发行股份及付出现金购买财物并征集配套资金暨相关买卖陈说书（修订稿）》宣布，本次发行征集资金到位后，若实践征集资金（扣除发行费用）少于募投项目所需资金总额，则缺乏部分由公司经过自有资金或其他方法自筹处理。因为本次实践发行征集资金净额为人民币43,875,709.55元，因而拟运用本次征集资金金额为43,875,709.55元。

　　依据《上海克来机电主动化工程股份有限公司发行股份及付出现金购买财物并征集配套资金暨相关买卖陈说书（修订稿）》，在征集资金到位前，公司可依据征集资金出资项目进展的实践状况，以自筹资金先行投入，并在征集资金到位后予以置换。截止2020年6月30日，公司以自筹资金预先投入募投项目的出资额为人民币10,164,747.04元。立信管帐师事务所（特别一般合伙）对公司以自筹资金先期投入募投项目的状况进行了专项审阅，并出具了信会师报字[2020]第ZA15335《上海克来机电主动化工程股份有限公司征集资金置换专项审阅陈说》，详细状况如下：

　　公司于2020年8月25日举行了第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议，审议经过了《关于运用非揭露发行股票征集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的方案》，赞同公司运用征集资金人民币10,164,747.04元置换已预先投入募投项目的自筹资金，公司独立董事对此宣布了赞同的独立定见。

　　本次征集资金置换时刻距征集资金到账时刻未超越6个月，审议程序契合《上海证券买卖所股票上市规矩》《上海证券买卖所上市公司征集资金办理办法》《上市公司监管指引第2号逐个上市公司征集资金办理和运用的监管要求》等相关规矩。

　　独立董事以为：本次置换时刻间隔征集资金到账时刻未超越六个月并实行了相应的审议程序，未与公司征集资金出资项目的施行方案相冲突，不存在变相改动征集资金投向和危害股东利益的状况。立信管帐师事务所（特别一般合伙）对公司以自筹资金先期投入募投项目的状况进行了专项审阅，并出具了审阅陈说，契合《上市公司监管指引第2号一上市公司征集资金办理和运用的监管要求》《上市公司征集资金办理办法（2013年修订）》的相关规矩以及《公司章程》《征集资金运用办理准则》的要求。独立董事共同赞同以征集资金算计人民币10,164,747.04元置换已预先投入募投项目的自筹资金。

　　监事会以为：公司本次征集资金置换预先投入自筹资金的时刻距征集资金到账时刻未超越6个月，不存在变相改动征集资金投向和危害股东利益的状况，契合《上市公司监管指引第2号一上市公司征集资金办理和运用的监管要求》《上市公司征集资金办理办法（2013年修订）》的相关规矩以及《公司章程》《征集资金运用办理准则》的要求。监事会赞同以征集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金算计人民币10,164,747.04元。

　　立信管帐师事务所（特别一般合伙）对公司《关于以征集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项阐明》进行了审阅，并出具了信会师报字[2020]第ZA15335《上海克来机电主动化工程股份有限公司征集资金置换专项审阅陈说》，其以为：公司办理层编制的《关于以征集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项阐明》与实践状况相符。

　　经核对，华泰联合证券有限职责公司以为：公司本次运用征集资金置换预先投入征集资金出资项目自筹资金的事项现已董事会、监事会审议经过，独立董事已宣布清晰赞同的独立定见，管帐师事务所针对该事项出具了专项审阅陈说。本次征集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项实行了必要批阅程序，契合《上海证券买卖所股票上市规矩（2018年修订）》、《上市公司监管指引第2号-上市公司征集资金办理和运用的监管要求》、《上海证券买卖所上市公司征集资金办理办法（2013年修订）》等有关规矩。上市公司在征集资金到位前先行以自筹资金投入征集资金出资项目是为了确保募投项目的顺畅施行，征集资金到位后，以征集资金置换预先投入募投项目自筹资金契合法令、法规的规矩，不影响募投项目的正常施行，也不存在变相改动征集资金投向和危害股东利益的景象，且置换时刻距征集资金到账时刻不超越6个月。综上，独立财务顾问对公司本次运用征集资金置换预先投入征集资金出资项目自筹资金的事项无异议。

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。

　　上海克来机电主动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2020年8月18日以电邮方法，向整体董事、监事和高档办理人员宣布“公司关于举行第三届董事会第十次会议的告诉”，并将有关会议资料经过电邮的方法送达。公司第三届董事会第十次会议于2020年8月25日在公司以现场及通讯相结合的方法举行。会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事和高档办理人员列席了会议。本次出席会议人数超越董事总数的二分之一，表决有用。会议由董事长谈士力先生掌管，本次董事会会议的举行契合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规矩。

　　董事长谈士力先生向与会者论述了该方案的首要内容，与会者进行了评论，经整体董事仔细审议，共同赞同经过该方案。

　　详细内容详见公司于同日宣布于上海证券买卖所网站（）及指定媒体的《上海克来机电主动化工程股份有限公司关于公司2020年半年度陈说》（公告号：2020-079）。

　　（二）审议并共同经过《关于公司征集资金寄存与实践运用状况的专项陈说的方案》

　　董事长谈士力先生向与会者论述了该方案的首要内容， 与会者进行了评论，经整体董事仔细审议，共同赞同经过该方案。

　　公司2020年半年度征集资金寄存与运用状况契合《上海证券买卖所股票上市规矩》、《上海证券买卖所上市公司征集资金办理办法》等相关法令法规的规矩，对征集资金进行专户存储和专户运用，不存在变相改动征集资金用处和危害股东利益的状况，不存在违规运用征集资金状况。公司编制的上述专项陈说线日征集资金寄存与实践运用状况，内容实在、精确、完好、不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。独立董事共同赞同公司2020年半年度征集资金寄存与运用事项。

　　详细内容详见公司于同日宣布于上海证券买卖所网站（）及指定媒体的《上海克来机电主动化工程股份有限公司关于公司征集资金寄存与实践运用状况的专项陈说》（公告号：2020-080）。

　　（三）审议并共同经过《关于运用非揭露发行股票征集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的方案》

　　董事长谈士力先生向与会者论述了该方案的首要内容，依据《上海克来机电主动化工程股份有限公司发行股份及付出现金购买财物并征集配套资金暨相关买卖陈说书（修订稿）》，在征集资金到位前，公司可依据征集资金出资项目进展的实践状况，以自筹资金先行投入，并在征集资金到位后予以置换。截止2020年6月30日，公司以自筹资金预先投入募投项目的出资额为人民币10,164,747.04元。立信管帐师事务所（特别一般合伙）对公司以自筹资金先期投入募投项目的状况进行了专项审阅，并出具了信会师报字[2020]第ZA15335号《上海克来机电主动化工程股份有限公司征集资金置换专项审阅陈说》。华泰联合证券有限职责公司出具了《华泰联合证券有限职责公司关于上海克来机电主动化工程股份有限公司以征集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金之核对定见》。与会者进行了评论，经整体董事仔细审议，共同赞同经过该方案。

　　咱们以为：本次置换时刻间隔征集资金到账时刻未超越六个月并实行了相应的审议程序，未与公司征集资金出资项目的施行方案相冲突，不存在变相改动征集资金投向和危害股东利益的状况。立信管帐师事务所（特别一般合伙）对公司以自筹资金先期投入募投项目的状况进行了专项审阅，并出具了审阅陈说，契合《上市公司监管指引第2号一上市公司征集资金办理和运用的监管要求》《上市公司征集资金办理办法（2013年修订）》的相关规矩以及《公司章程》《征集资金运用办理准则》的要求。独立董事共同赞同以征集资金算计人民币10,164,747.04元置换已预先投入募投项目的自筹资金。

　　详细内容详见公司于同日宣布于上海证券买卖所网站（）及指定媒体的《上海克来机电主动化工程股份有限公司关于运用非揭露发行股票征集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》（公告号：2020-081）。

　　（四）审议并共同经过《关于公司拟转让云南克来众诚智能设备有限公司股权的方案》

　　董事长谈士力先生向与会者论述了该方案的首要内容，云南克来众诚智能设备有限公司系公司参股企业，公司实践出资算计人民币80万元，公司拟将持有的云南克来众诚智能设备有限公司40%股权悉数转让，与会者进行了评论，经整体董事仔细审议，共同赞同经过该方案。本次拟转让的股权所触及的金额在董事会批阅权限之内，无须提交公司股东大会审议。

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。

　　上海克来机电主动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于2020年8月18日以电邮方法，向整体监事宣布“公司关于举行第三届监事会第十次会议的告诉”，并将有关会议资料经过电邮的方法送达。会议于2020年8月25日在公司会议室以现场及通讯相结合的方法举行，应到监事3人，实到监事3人，会议由公司监事会主席王志豪掌管。会议的告诉、举行、表决程序契合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规矩，构成的抉择合法有用。

　　监事会主席王志豪先生向与会者论述了该方案的首要内容，与会者进行了评论，经整体监事仔细审议，共同赞同经过该方案。

　　详细内容详见公司于同日宣布于上海证券买卖所网站（）及指定媒体的《上海克来机电主动化工程股份有限公司关于公司2020年半年度陈说》（公告号：2020-079）。

　　（二）审议并共同经过《关于公司征集资金寄存与实践运用状况的专项陈说的方案》

　　监事会主席王志豪先生向与会者论述了该方案的首要内容，与会者进行了评论，经整体监事仔细审议，共同赞同经过该方案。

　　公司2020年半年度征集资金寄存与运用状况契合《上海证券买卖所股票上市规矩》、《上海证券买卖所上市公司征集资金办理办法》等相关法令法规的规矩，对征集资金进行专户存储和专户运用，不存在变相改动征集资金用处和危害股东利益的状况，不存在违规运用征集资金状况。公司编制的上述专项陈说线日征集资金寄存与实践运用状况，内容实在、精确、完好、不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。独立董事共同赞同公司2020年半年度征集资金寄存与运用事项。

　　详细内容详见公司于同日宣布于上海证券买卖所网站（）及指定媒体的《上海克来机电主动化工程股份有限公司关于公司征集资金寄存与实践运用状况的专项陈说》（公告号：2020-080）。

　　（三）审议并共同经过《关于运用非揭露发行股票征集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的方案》

　　监事会主席王志豪先生向与会者论述了该方案的首要内容，依据《上海克来机电主动化工程股份有限公司发行股份及付出现金购买财物并征集配套资金暨相关买卖陈说书（修订稿）》，在征集资金到位前，公司可依据征集资金出资项目进展的实践状况，以自筹资金先行投入，并在征集资金到位后予以置换。截止2020年6月30日，公司以自筹资金预先投入募投项目的出资额为人民币10,164,747.04元。立信管帐师事务所（特别一般合伙）对公司以自筹资金先期投入募投项目的状况进行了专项审阅，并出具了信会师报字[2020]第ZA15335号《上海克来机电主动化工程股份有限公司征集资金置换专项审阅陈说》。华泰联合证券有限职责公司出具了《华泰联合证券有限职责公司关于上海克来机电主动化工程股份有限公司以征集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金之核对定见》。与会者进行了评论，经整体董事仔细审议，共同赞同经过该方案。

　　咱们以为：本次置换时刻间隔征集资金到账时刻未超越六个月并实行了相应的审议程序，未与公司征集资金出资项目的施行方案相冲突，不存在变相改动征集资金投向和危害股东利益的状况。立信管帐师事务所（特别一般合伙）对公司以自筹资金先期投入募投项目的状况进行了专项审阅，并出具了审阅陈说，契合《上市公司监管指引第2号一上市公司征集资金办理和运用的监管要求》《上市公司征集资金办理办法（2013年修订）》的相关规矩以及《公司章程》《征集资金运用办理准则》的要求。独立董事共同赞同以征集资金算计人民币10,164,747.04元置换已预先投入募投项目的自筹资金。

　　详细内容详见公司于同日宣布于上海证券买卖所网站（）及指定媒体的《上海克来机电主动化工程股份有限公司关于运用非揭露发行股票征集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》（公告号：2020-081）。

　　（四）审议并共同经过《关于公司拟转让云南克来众诚智能设备有限公司股权的方案》

　　监事会主席王志豪先生向与会者论述了该方案的首要内容，云南克来众诚智能设备有限公司系公司参股企业，公司实践出资算计人民币80万元，公司拟将持有的云南克来众诚智能设备有限公司40%股权悉数转让，与会者进行了评论，经整体监事仔细审议，共同赞同经过该方案。

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